公告编号：2019-002 证券代码：872256 证券简称：中健国康 主办券商：西南证券 天津中健国康纳米科技股份有限公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 天津中健国康纳米科技股份有限公司拟与自然人党鑫、韦然、王慧泉、张成共同出资设立控股子公司天津中健智恒科技有限公司，该公司注册地址为天津市滨海新区（实际名称、地址以工商登记为准）。公司注册资本金为500万元，其中中健国康拟以货币出资300万元，占注册资本的60%。自然人党鑫以货币出资50万元，占注册资本的10%。自然人韦然以货币出资50万元，占注册资本的10%。自然人王慧泉以货币出资50万元，占注册资本的10%。自然人张成以货币出资50万元，占注册资本的10%。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设控股子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易 （四）审议和表决情况 本事项已经公司第一届董事会第七次会议审议通过，表决结果为：同意5票，弃权0票，反对0票。本次涉及交易金额为3,000,000.00元，根据公司章程及相关规定，本议案无需提交股东大会审议。 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域。 公告编号：2019-002 二、投资协议其他主体的基本情况 1. 自然人 姓名：党鑫 住所：天津市西青区宾水西道399号 2. 自然人 姓名：王慧泉 住所：天津市西青区宾水西道399号 3. 自然人 姓名：韦然 住所：北京市海淀区西三环北路2号43 4. 自然人 姓名：张成 住所：上海市静安区西康路464号402室 三、投资标的基本情况 （一）设立有限责任公司/股份有限公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为：现金 本次对外投资的出资说明 本次对外投资的资金来源为中健国康自有资金。 2、投资标的基本情况 名称：天津中健智恒科技有限公司 公告编号：2019-002 注册地：天津市滨海新区生态城动漫中路126号动漫大厦C区二层209（天津好邦商务秘书有限公司托管第1103号） 经营范围：纳米产品、医疗器械产品技术开发、转让、咨询服务；货物及技术进出口；品牌推广项目管理；企业管理咨询；市场营销策划；文化艺术交流活动策划；图文设计、制作；会议服务；展览展示服务；互联网技术研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例 天津中健国康纳 300万元 现金 认缴 60% 米科技股份有限 公司 党鑫 50万元 现金 认缴 10% 张成 50万元 现金 认缴 10% 韦然 50万元 现金 认缴 10% 王慧泉 50万元 现金 认缴 10% 四、对外投资协议的主要内容 天津中健国康纳米科技股份有限公司拟与自然人党鑫、韦然、王慧泉、张成共同出资设立控股子公司天津中健智恒科技有限公司，该公司注册地址为天津市滨海新区（实际名称、地址以工商登记为准）。公司注册资本金为500万元，其中中健国康拟以货币出资300万元，占注册资本的60%。自然人党鑫以货币出资50万元，占注册资本的10%。自然人韦然以货币出资50万元，占注册资本的10%。自然人王慧泉以货币出资50万元，占注册资本的10%。自然人张成以货币出资50万元，占注册资本的10%。 五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次对外设立控股子公司是中健国康整体发展规划考虑，有利于中健国康拓展新的市场，有助于中健国康提高整体盈利能力，符合中健国康的长期发展战略。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次投资是从中健国康发展战略考虑，不存在重大的风险，但仍存在一定的管理风险与市场风险。中健国康将完善内部控制度并积极开拓新市场，积极防范上述风险。 公告编号：2019-002 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资是中健国康业务发展需要，将进一步提升中健国康的竞争力和影响力，增强中健国康的可持续发展能力，不会对中健国康财务状况和经营成果产生不利的影响。 六、备查文件目录 《天津中健国康纳米科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。 天津中健国康纳米科技股份有限公司 董事会 2019年3月1日