公告编号：2019-005 证券代码：833218 证券简称：优森股份 主办券商：财通证券 浙江优森软件股份有限公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为了完善农村电商生态圈，更好的建立全国农村电商示范基地，根据公司实际发展需要，拟在嵊州市投资设立全资子公司，名称为嵊州市优森浙东电商产业园发展有限公司，注册资本为100万元。行业为园区管理服务，经营范围:网络交易市场经营管理:商务信息咨询服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告;房屋、场地出租；物业管理；计算机、移动终端软件开发、维修及技术服务；文化交流服务；企业营销策划咨询和企业管理咨询服务;展览、展示、会务策划；货物及技术进出口。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业 务问答（一）》第十条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，本次对外投资事项不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易 （四）审议和表决情况 2019年3月1日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于在嵊州市投 公告编号：2019-005 资设立全资子公司的议案》的议案，表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。回避表决情况：本议案不涉及关联事项。 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资标的基本情况 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为：现金 本次对外投资的出资说明 公司自有资金。 2、投资标的基本情况 名称：嵊州市优森浙东电商产业园发展有限公司 注册地：浙江省绍兴市嵊州市鹿山街道欣农路1999号 经营范围：网络交易市场经营管理:商务信息咨询服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告;房屋、场地出租；物业管理；计算机、移动终端软件开发、维修及技术服务；文化交流服务；企业营销策划咨询和企业管理咨询服务;展览、展示、会务策划；货物及技术进出口。 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例 浙江优森软件股 100万元 现金 认缴 100% 份有限公司 三、对外投资协议的主要内容 租赁位于浙江省绍兴市嵊州市鹿山街道欣农路1999号浙东农副产品物流中心S12#2-6层房产作为浙江优森软件股份有限公司浙东电商产业园建设场地，租赁期暂定5年。租金为18元/平方/月，每年租金不变。双方利用各自优势，共同建设集网络信息、电子商务、城乡物流配送、金融支付平台和智慧市场于一体的现代新型园区。 公告编号：2019-005 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 为了完善农村电商生态圈，更好的建立全国农村电商示范基地，根据公司实际发展需要，拟在嵊州市投资设立全资子公司，名称为嵊州市优森浙东电商产业园发展有限公司，行业为园区管理服务。 （二）本次对外投资可能存在的风险 公司是从长远发展战略角度出发所做出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 （1）本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，投资全部以自有资金投入，不存在损害公司及全体股东的利益。 （2）本次投资可进一步提升公司在行业内的影响力，提升公司综合实力和核心竞争力，为公司长期发展培育新的业务增长点，对公司发展具有积极意义。 五、备查文件目录 《浙江优森软件股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》 浙江优森软件股份有限公司 董事会 2019年3月1日