浙江优森软件股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月29日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：张国栋 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数8,404,000股，占公司有表决权股份总数的52.34%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司董事长张国栋先生代表董事会对2018年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司2019年度董事会的工作做规划。 2.议案表决结果： 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 （二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司监事会对2018年度监事会工作做相关报告。 2.议案表决结果： 同意股数8,404,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 （三）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年4月9日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc或www.neeq.com.cn）发布的《浙江优森软件股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-010）、《浙江优森软件股份有限公司2019年年度报告摘要（2019-016）。 2.议案表决结果： 同意股数8,404,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 1.议案内容： 根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2018年年度财务决算报告。 2.议案表决结果： 同意股数8,404,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 （五）审议通过《2018年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 2018年度利润分配方案，截至2018年12月31日，公司未分配利润累计为负，因此不分配利润。 2.议案表决结果： 同意股数8,404,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 （六）审议通过《2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2019年年度财务预算报告。 2.议案表决结果： 同意股数8,404,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 （七）审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案 1.议案内容： 公司拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数8,404,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 （八）审议通过《董事会关于2018年度审计报告非标准意见的说明》议案 1.议案内容： 详见2019董事会关于2018年度审计报告非标准意见说明的公告(2019-013)。 2.议案表决结果： 同意股数8,404,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 （九）审议通过《监事会关于2018年审计报告非标准意见的专项说明》议案 1.议案内容： 详见2019监事会关于2018年度审计报告非标准意见说明的公告(2019-014)。 2.议案表决结果： 同意股数8,404,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 （十）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案 1.议案内容： 关联方张国栋、徐玉兰向公司提供借款，预计发生金额为300万元，不收取利息费用。2.议案表决结果： 同意股数465,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 因股东张国栋、叶亚如与本议案存在关联关系，故回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：浙江三惟律师事务所 （二）律师姓名：杜晔、王江 （三）结论性意见 公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会所通过的决议合法有效。 四、备查文件目录 （一）与会股东签字确认的《浙江优森软件股份有限公司2018年年度股东大会决议》 （二）浙江三惟律师事务所关于浙江优森软件股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书 浙江优森软件股份有限公司 董事会 2019年4月30日