公告编号：2019-003 证券代码：871492证券简称：博迈特主办券商：长城证券 博迈特硼合金股份有限公司对外投资 设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 因业务发展需要，公司拟于2019年对外投资设立博迈特硼合金销售有限公司（暂定名），注册地沈阳市法库县经济开发区益瓷路9号，注册资本为人民币2000万元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 本次交易为公司出资设立子公司，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，本次对外投资事项不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易 （四）审议和表决情况 公司2019年2月28日第一届董事会第八次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于成立博迈特硼合金销售有限公司》的议案， 公告编号：2019-003 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案尚需提交股东大会审议通过。（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资标的基本情况 （一）设立有限责任公司/股份有限公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为：现金 本次对外投资的出资说明 本次投资的资金主要来源于公司自有货币资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。 2、投资标的基本情况 名称：博迈特硼合金销售有限公司 注册地：沈阳市法库县经济开发区益瓷路9号 经营范围：金属材料、金属制品，硼合金、木材及木材制品、石油制品及化工产品（不含危险化学品）、劳保用品、仓储服务、商务信息咨询。（以当地工商行政管理部门确认为主） 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例 博迈特硼合金股 20,000,000.00 现金 认缴 100% 份有限公司 三、对外投资协议的主要内容 博迈特硼合金股份有限公司将于2019年对外投资设立博迈特硼合金销售有限公司，注册地为沈阳市法库县经济开发区益瓷路9号，注册资本为人民币2000万元。博迈特硼合金股份有限公司货币出资2000万元人民币，占注册资本100%。 公告编号：2019-003 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 公司拟通过本次投资，整合公司销售渠道，进一步扩大公司品牌集中度，有利于公司经营发展，提高公司市场竞争力。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是根据公司长远发展规划所做出的的决策，但仍可能存在一定的经营风险和市场风险，公司会积极行使股东职责和权力，防范和应对可能存在的风险。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资有利于全面实施公司的发展战略规划，有利于提升公司的综合竞争实力，有利于公司的长远发展，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。 五、备查文件目录 《博迈特硼合金股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》 博迈特硼合金股份有限公司 董事会 2019年3月1日