证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：临2019-002 辽宁福鞍重工股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月1日上午9：00在公司四楼会议室召开了第三届董事会第十八次会议。公司于2019年2月26日以通讯方式发出了会议通知。本次董事会会议应到董事8名，实到董事6名，公司董事李士俊先生因公外出未参加本次会议，独立董事王谦因公外出授权独立董事黄鹏出席会议，并签署相关文件。会议由董事长穆建华召集和主持，公司监事、高级管理人员和其他有关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事以书面表决方式审议通过如下议案： 议案一：关于公司增补董事的议案 鉴于杨玲女士因个人原因辞去董事职务。公司第三届董事会提名秦帅先生为第三届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司第三届董事会候选人秦帅的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。 审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。 该议案尚需提交股东大会审议通过。 议案二：关于公司制定有关内控制度的议案 根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引第1号――组织架构》公司为完善法人治理结构及健全内控制度，制订了《辽宁福鞍重工股份有限公司企业文化管理制度》、《辽宁福鞍重工股份有限公司外包业务管理制度》内控制度文件。 审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。 议案三：关于召开2019年第一次临时股东大会的议案 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，本次会议的部分议案需提交公司股东大会审议，故决定于2019年3月18日以现场和网络投票的方式召开公司2019年度第一次临时股东大会。内容详见附件《福鞍股份2019年第一次股东大会会议通知》。 审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。 特此公告。 辽宁福鞍重工股份有限公司 2018年3月2日