证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2019-009 上海雅仕投资发展股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2019年3月1日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席邓勇先生主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币50,000,000元，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-010）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 上海雅仕投资发展股份有限公司 监事会 2019年3月4日