公告编号：2019-006 证券代码：832139 证券简称：沃田集团 主办券商：长江证券 江苏沃田集团股份有限公司关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 为满足公司业务发展与经营资金需求，江苏沃田集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向江苏赣榆农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度（或贷款）为人民币10,000.00万元（具体金额以实际批准的综合授信额度为准），授信期限为3年。其中，8,900.00万元由公司控股股东徐烨女士使用其持有的房屋产权为公司在上述银行申请借款提供无偿抵押担保。 （二）表决和审议情况 2019年3月3日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司拟向银行申请综合授信额度暨公司控股股东为公司提供无偿担保的议案》，表决结果：因该议案涉及关联交易，关联董事徐烨回避表决。由4名无关联董事进行表决，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。 本议案需提交2019年第一次临时股东大会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 1.自然人 姓名：徐烨 住所：广东省深圳市南山区 （二）关联关系 徐烨女士直接持有公司25,055,306股股份，直接持有股东连云港合进企业管理有限公司50.29%的股权，连云港合进企业管理有限公司直接持有公司 公告编号：2019-006 5,210,000股股份，一致行动人徐宁女士直接持有公司517,000股股份，徐烨女士直接和间接合计持有公司股份30,782,306股，占公司总股本的33.10%。 徐烨女士系公司控股股东、实际控制人，同时担任公司董事长、总经理，属于公司关联方。 图1关联方持股情况示意图 本次交易构成了公司的关联交易。 三、交易的定价政策、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 徐烨女士为公司提供无偿担保，公司无需向关联方支付任何对价或利息，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及公司任何其它股东利益的行为，公司独立性没有因为关联交易受到影响。 四、交易协议的主要内容 为满足公司业务发展与经营资金需求，江苏沃田集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向江苏赣榆农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度（或贷款）为人民币10,000.00万元（具体金额以实际批准的综合授信额度为准），授信期限为3年。其中，8,900.00万元由公司控股股东徐烨女士使用其持有的房屋产权为公司在上述银行申请借款提供无偿抵押担保。 该担保构成关联交易。 五、关联交易的目的及对公司的影响 （一）目的和对公司的影响 公告编号：2019-006 上述关联担保为公司业务快速发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东的利益，是合理且必要的。 本次关联担保，有助于为公司业务发展提供资金，有利于公司的生产经营，对公司持续发展产生积极影响。 六、备查文件目录 1、《江苏沃田集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。 特此公告。 江苏沃田集团股份有限公司 董事会 2019年3月4日