公告编号：2019-005 证券代码：832139 证券简称：沃田集团 主办券商：长江证券 江苏沃田集团股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月3日 2.会议召开地点：连云港市赣榆区黄海东路407号农林大厦14层会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月20日以邮件方式发出 5.会议主持人：徐烨 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏沃田集团股份有限公司公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度暨公司控股股东为公司提供无偿担保的议案》议案 1.议案内容： 江苏沃田集团股份有限公司拟向江苏赣榆农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度（或贷款）为人民币10,000.00万元（具体金额以实际批准的综合授信额度为准），授信期限为3年。其中，8,900.00万元由公司控股股东徐烨女士使用其持有的房屋产权为公司在上述银行申请借款提供无偿抵押担保。 具体内容详见全国中小企业股份转让系统http://www.neeq.com.cn，《江苏 公告编号：2019-005 沃田集团股份有限公司关联担保的公告》（公告编号:2019-006）。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 关联董事徐烨回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司拟以自有资产质押担保向银行申请贷款的议案》议案1.议案内容： 江苏沃田集团股份有限公司拟向江苏赣榆农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度（或贷款）为人民币10,000.00万元（具体金额以实际批准的综合授信额度为准），授信期限为3年。其中，1,100.00万元由公司使用自有房产和土地为在上述银行申请借款提供担保拟。 具体内容详见全国中小企业股份转让系统http://www.neeq.com.cn，《江苏沃田集团股份有限公司关于资产质押的公告》（公告编号:2019-007）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》议案 1.议案内容： 公司定于2019年3月19日上午10：00在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会，会期半天。具体内容详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司http://www.neeq.com.cn，《江苏沃田集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2019-008。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 公告编号：2019-005 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1、经与会董事签字确认的《江苏沃田集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》； 2、《关联担保的公告》； 3、《关于资产质押的公告》。 江苏沃田集团股份有限公司 董事会 2019年3月4日