证券代码：600111 证券简称：北方稀土 编号：(临)2016-045 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北方稀土”）监事会于2016年8月26日以书面送达和电子邮件方式，向全体监事发出了召开第六届监事会第十一次会议的通知。本次会议于2016年9月6日以现场方式在公司会议室召开。会议应出席监事6人，亲自出席监事4人。监事赵治华先生、黄立东先生因工作原因未能参会，分别书面授权委托监事郝玉峰先生、张庆峰先生代为行使表决权。经出席会议的监事共同推选，由监事邢斌先生主持会议。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》； 会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，选举监事邢斌先生为公司监事会主席。 特此公告。 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 监 事 会 2016年9月7日