证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2019-016 深圳市海王生物工程股份有限公司 第七届董事局第二十八次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局第二十八次会议的通知于2019年2月15日发出，并于2019年3月4日以通讯会议的形式召开会议。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议； 2、其他文件。 特此公告。 深圳市海王生物工程股份有限公司 董 事局 二�一九年三月四日