公告编号：2019-011 证券代码：834156 证券简称：有米科技 主办券商：广发证券 有米科技股份有限公司 关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股东大会通知情况 有米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-007），定于2019年3月14日召开公司2019年第一次临时股东大会，股权登记日为2019年3月8日。 二、新增临时提案的情况 公司董事会于2019年3月1日收到股东陈第先生书面提交的《关于提请增加有米科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会临时提案的提议函》，提议就公司2019年第一次临时股东大会审议的《关于修订 议案》，增加关于变更公司经营范围的议案内容。 增加的议案内容： 为便于公司向有关部门进行相关资质、认证申请，在公司原有的经营范围中增加“增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）”，并相应修订《公司章程》。 原《公司章程》第十二条，公司经营范围为“经依法登记，公司的经营范围为：软件开发；信息技术咨询服务；企业管理咨询服务；广告业；计算机技术开发、技术服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。” 增加经营范围后，修订为“经依法登记，公司的经营范围为：软件开发；信息技术咨询服务；企业管理咨询服务；广告业；计算机技术开发、技术服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；增值电信服务（业务种类以《增 公告编号：2019-011 值电信业务经营许可证》载明内容为准）。”（修订后的具体内容以工商行政管理部门登记为准） 授权董事会办理上述相关变更手续，并签署有关法律文件。 三、董事会关于新增临时提案的意见 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。 经公司董事会审核，陈第先生为公司股东，直接持有公司20.074%的股份，上述临时提案的提案人主体资格符合《公司法》和《公司章程》之规定；上述临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题及具体决议事项，程序符合国家法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。 公司董事会同意将上述临时提案作为公司2019年第一次临时股东大会议案，提交股东大会审议。 四、增加提案后股东大会的有关说明 调整后公司2019年第一次临时股东大会审议事项： （一）审议《关于修订 议案》 （二）审议《关于公司及控股子公司向金融机构申请融资授信暨关联交易议案》 （三）审议《关于公司使用闲置资金购买金融机构理财产品议案》 除《关于修订 议案》增加了上述临时提案的内容外，公司2019年第一次临时股东大会的其他事项不变。 五、备查文件目录 （一）《公司2019年第二届董事会第七次会议决议》 （二）《关于提请增加有米科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会临时提案的提议函》 特此公告。 有米科技股份有限公司 董事会 2019年3月4日