公告编号：2019-006 证券代码：832647 证券简称：辽宁文投 主办券商：申万宏源 辽宁北国文化投资股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月4日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月22日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长丁宗皓先生 6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任李军为公司副总经理的议案》 1.议案内容： 根据公司实际情况及董事长提名，董事会审议通过聘任李军先生为公司副总经理，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期届满止。李军不属于失信联合惩戒对象。具体可参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 公告编号：2019-006 （http://www.neeq.com.cn）发布的《辽宁北国文化投资股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2019-007）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《辽宁北国文化投资股份股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。 辽宁北国文化投资股份有限公司 董事会 2019年3月4日