中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北方稀土”）董事会于2016年8月26日以书面送达和电子邮件方式，向全体董事发出了召开第六届董事会第十二次会议的通知。本次会议于2016年9月6日以现场方式在公司会议室召开。会议应参加董事14人，实际参加董事10人。董事魏栓师先生、汪辉文先生，独立董事郭晓川先生、苍大强先生因工作原因未能参会，分别书面授权委托董事张忠先生、甘韶球先生，独立董事钱明星先生、徐万春先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员、常年法律顾问列席了会议。受董事长魏栓师先生委托，并经全体董事一致同意，会议由公司董事、总经理张忠先生主持。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。 二、董事会议题审议情况 会议审议通过了如下议题： （一）通过《关于增选董事会审计委员会委员的议案》； 根据公司《董事会审计委员会工作规则》的相关规定，董事会增选董事王占成先生为公司董事会审计委员会委员。增选后，董事会四个专门委员会成员组成如下： 战略委员会：主任委员 魏栓师 委 员 汪辉文张忠 杨占峰 翟文华 甘韶球 丁文江 徐万春 苍大强 提名委员会：主任委员 丁文江 委 员 魏栓师张忠 郭晓川 钱明星 审计委员会：主任委员 徐万春 委 员 郭晓川 张日辉 苍大强 王占成 薪酬与考核委员会：主任委员 钱明星 委 员 汪辉文 郭晓川 李金玲 苍大强 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 （二）通过《关于解聘及聘任公司高级管理人员的议案》； 公司副总经理王福生先生因工作变动原因，不再担任公司副总经理职务。董事会根据公司总经理提名，解聘王福生先生公司副总经理职务。 董事会根据公司总经理提名，聘任董事王占成先生为公司副总经理、财务总监，聘任王臣先生为公司副总经理。王占成先生、王臣先生简历见附件。 独立董事对公司董事会解聘及聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见，同意公司董事会解聘及聘任上述高级管理人员。 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 （三）通过《关于制定公司 的议案》； 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 董 事 会 2016年9月7日 附件： 王占成先生简历 王占成，男，汉族，1967年7月出生，1987年8月参加工作，中共党员，党校研究生，高级会计师。 1985.09―1987.08 哈尔滨冶金测量专科学校工业会计专业学习 1987.08―1989.09 包钢行政处工程科、大客二队实习、技术员 1989.09―1990.12 包钢驻北京办事处干事 （其间：1988.04-1990.10 内蒙古财经学院工商会计专业学习， 获大专学历） 1990.12―2002.04 历任包钢计划处财务科干事，包钢财务处投资 科、成本科、资金科、结算中心干事 （其间：1999.10-2001.12 内蒙古财经学院会计专业学习，获大 学学历） 2002.04―2012.12 历任包钢计划财务部经营预算处主办、主管、 副处长、处长 （其间：2003.04―2004.04任包钢计划财务部驻焦化厂财务科科长；2007.09―2010.07 中央党校经济学专业学习，获党校研究生学历） 2012.12―2016.08 包钢计划财务部副部长 证券代码：600111 证券简称：北方稀土 编号：（临）2016―029 王臣先生简历 王 臣，男，汉族，1969年12月出生，1993年7月参加工作， 中共党员，硕士研究生，高级经济师。 1989.09―1993.07 四川大学国民经济管理专业学习 1993.07―1993.12 包钢炼钢厂实习 1993.12―1996.04 包钢运输部劳资科干事 1996.04--1997.07 包钢运输部组织部干事 1997.07―2012.12 历任包钢党委组织部（人事部）调配科干事， 包钢党委组织部（人事部）综合管理处干事、主办、主管、副处长、处长 （其间：2001.09-2003.07清华大学经济管理学院工商管理专业学习） 2012.12―2016.08 包钢党委组织部（人事部）副部长