证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2019-008 高伟达软件股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”或者“高伟达”）第三届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年3月1日以邮件方式发出。本次会议于2019年3月5日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长于伟主持。 本次会议经审议，通过以下议案： 一、审议通过《关于公司向控股股东续借部分借款暨关联交易的议案》 鉴于相关借款即将到期，以及公司自身资金需求，同意公司向鹰高投资续借剩余借款6,320万元，用于补充公司流动资金。借款期限为自提款之日起最长不超过12个月，可提前还款。 公司独立董事针对此项议案发表了独立意见，保荐机构针对此项议案出具了核查意见。 表决结果：以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过，关联董事于伟、程军回避表决。上述事项尚需提请股东大会审议通过。 《关于公司向控股股东续借部分借款暨关联交易的公告》详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。二、审议通过《关于公司2019年向各银行申请综合授信的议案》 根据公司2019年总体经营战略需要，为满足公司运营资金的需 求，同意2019年度公司（含子公司）计划以信用或担保方式向各银行申请综合授信，明细如下： 单位：万元 名称 金额 中国民生银行股份有限公司北京分行 10,000 兴业银行股份有限公司北京分行 20,000 合计 30,000 上述综合授信期限为1年，综合授信额度不等于公司（含子公司）的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司（含子公司）实际发生的融资金额为准。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过。 特此公告。 高伟达软件股份有限公司董事会 2019年3月5日