深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 公告编号：2019-047 证券代码：430532 证券简称：北鼎晶辉 主办券商：中山证券 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2015年年度报告更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2015年年度报告》。公司第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于前期会计差错及相关事项更正的议案》，对公司前期会计差错及相关事项进行了追溯调整，故相应对《2015年年度报告》中涉及的财务数据及相关事项进行更正。 一、更正事项的具体内容 更正前： （一）“第六节股本变动及股东情况、三控股股东、实际控制人情况、（二）实际控制人情况” GEORGEMOHANZHANG持有晶辉电器集团100%的股权，为晶辉电器集团实际控制人，GEORGEMOHANZHANG通过晶辉电器集团间接持有公司38.13%的股权，；张北，与GEORGEMOHANZHANG为父子关系，直接持有公司32.75%的股份，二人同为公司的实际控制人。报告期内，公司实际控制人未发生变化。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 公告编号：2019-047 GEORGEMOHANZHANG，男，1982年出生，加拿大国籍，加州大学伯克利分校工业工程硕士，西蒙弗雷泽大学数学计算机科学本科学位。2003年至今，先后担任公司董事长、总经理。现任公司董事长、总经理。 张北，男，1953年出生，西安交通大学机械工程学士，管理工程硕士，曾在解放军基建工程兵第三支队、解放军空军驻西安八四七厂军代表室任职。1979年10月至1992年5月，任深圳市华达化工有限公司开发部经理；1992年6月至今，任晶辉电器（深圳）有限公司董事长、总经理，与GEORGEMOHANZHANG为父子关系。 （二）“第十节审计报告、二财务报表附注、十关联方及关联交易、（一）关联方关系、2.其他关联方” 其他关联方名称 与本集团关系 晶辉电器（深圳）有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他 企业 张北 公司实际控制人，GEORGEMOHANZHANG的 父亲 方镇 公司董事 曹�E 实际控制人GEORGEMOHANZHANG的配偶 孙真 公司核心人员 彭治霖 公司核心技术人员 张国华 其他关联方关系 席霖 其他关联方关系 深圳市英特马电器有限公司 其他关联方关系 更正后： （一）“第六节股本变动及股东情况、三控股股东、实际控制人情况、（二）实际控制人情况” 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 公告编号：2019-047 GEORGEMOHANZHANG持有晶辉电器集团100%的股权，为晶辉电器集团实际控制人，GEORGEMOHANZHANG通过晶辉电器集团间接持有公司38.13%的股权；张北，与GEORGEMOHANZHANG为父子关系，直接持有公司32.75%的股份，二人同为公司的实际控制人。 GEORGEMOHANZHANG，男，1982年出生，加拿大国籍，加州大学伯克利分校工业工程硕士，西蒙弗雷泽大学数学计算机科学本科学位。2003年至今，先后担任公司董事长、总经理。现任公司董事长、总经理。 张北，男，1953年出生，西安交通大学机械工程学士，管理工程硕士，曾在解放军基建工程兵第三支队、解放军空军驻西安八四七厂军代表室任职。1979年10月至1992年5月，任深圳市华达化工有限公司开发部经理；1992年6月至今，任晶辉电器（深圳）有限公司董事长、总经理，与GEORGEMOHANZHANG为父子关系。 （二）“第十节审计报告、二财务报表附注、十关联方及关联交易、（一）关联方关系、2.其他关联方” 其他关联方名称 与本集团关系 晶辉电器（深圳）有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他 企业 方镇 公司董事 曹�E 实际控制人GEORGEMOHANZHANG的配偶 孙真 公司核心人员 彭治霖 公司核心技术人员 张国华 其他关联方关系 席霖 其他关联方关系 深圳市英特马电器有限公司 其他关联方关系 二、审议和表决情况 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 公告编号：2019-047 2019年3月4日，经公司股东晶辉电器集团有限公司提请，公司2018年年度股东大会增加《关于更正<2015年年度报告>的议案》，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 三、备查文件 （一）《公司第二届董事会第二十三次会议决议》。 （二）《公司第二届监事会第十三次会议决议》。 （三）《关于前期会计差错及相关事项更正的公告》。 （四）《2015年年度报告》（更正后）。 （五）《关于提请公司2018年年度股东大会增加临时提案的 函》。 特此公告。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 董事会 2019年3月5日