公告编号：2019-012 证券代码：838673 证券简称：青鸟股份 主办券商：东海证券 北京青鸟物流股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况 （一）董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年3月5日审议并通过： 选举褚伯刚先生为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。 任命褚伯刚先生为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。 任命高紫娟女士为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。 任命赫戈蕾女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。 本次会议召开8日前以书面、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。 会议由褚伯刚先生主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （二）换届后董监高人员情况 董事长、总经理褚伯刚先生持有公司股份5,900,000股，占公司股本的59.00%。不是失信联合惩戒对象。 公告编号：2019-012 财务总监高紫娟女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。 董事会秘书赫戈蕾女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年3月5日审议并通过： 选举王连超先生为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。 本次会议召开8日前以书面、电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。 会议由王连超先生主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （二）换届后董监高人员情况 监事会主席王连超先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响： 上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举，是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届选举，是公司治理的正常需求，上述人员均为连选连任，对公司生产、经营无不利影响。 三、备查文件 《北京青鸟物流股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 《北京青鸟物流股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 公告编号：2019-012 北京青鸟物流股份有限公司 董事会 2019年3月5日