北京青鸟物流股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月6日 2.会议召开地点：北京青鸟物流股份有限公司(以下简称“公司”)会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长褚伯刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、审议、表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长褚伯刚先生代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。 2.议案表决结果： 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席王连超先生代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。 2.议案表决结果： 同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （三）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京青鸟物流股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-019）及《北京青鸟物流股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-018）。 2.议案表决结果： 同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算予以汇报。 2.议案表决结果： 同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （五）审议通过《关于2019年财务预算报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年财务预算情况予以汇报。 2.议案表决结果： 同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （六）审议通过《关于续聘公司2019年度财务报告审计机构》议案 1.议案内容： 鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中认真尽职且经验丰富，综合考虑审计质量和服务水平，董事会拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （七）审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 根据公司经营规划和发展需要，结合公司资金状况，公司计划2018年度不进行利润分配。 2.议案表决结果： 同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （八）审议通过《关于追认公司偶发性关联交易》议案 1.议案内容： 详见2019年4月15日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于追认公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-023）。2.议案表决结果： 同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 根据《公司章程》和公司相关制度中关于关联交易的规定,由于公司所有股东都是本议案关联股东,不适用回避表决制度。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京国旺律师事务所 （二）律师姓名：高双律师、薛家涛律师 本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。 四、备查文件目录 1．《北京青鸟物流股份有限公司2018年年度股东大会决议》 2．《北京国旺律师事务所关于北京青鸟物流股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书》 北京青鸟物流股份有限公司 董事会 2019年5月8日