证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2019-08 中钨高新材料股份有限公司 关于非公开发行A股股票预案修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2018年10月31日，中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2018年第二次临时会议审议通过了关于非公开发行股票的相关议案；2019年2月21日，公司第九届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于修订公司2018年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等相关议案，基于股东大会的授权，前述议案无须提交股东大会审议。 现将公司本次发行预案修订的主要情况说明如下： 预案章节 章节内容 修订情况 特别提示 特别提示 修订了本次非公开发行股票 的审批情况 二、本次非公开发行的背景和 修订了公司战略目标的表述 第一节本次非公开发行股 目的 票方案概要 八、本次发行方案已经取得有 修订了本次非公开发行股票 关主管部门批准的情况以及 的审批情况 尚需呈报批准的程序 修订了项目的备案及环评情 况 第二节董事会关于本次募 二、本次募集资金投资项目基 修订了公司战略目标的表述 集资金使用的可行性分析 本情况 更新为截至2018年9月30 日的资产负债率、货币资金余 额等相关内容 修订后的本次非公开发行股票预案具体内容，详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中钨高新材料股份有限公司2018年度非 公开发行A股股票预案（修订稿）》（公告编号：2019-09）。 公司独立董事对上述修订事项发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《中钨高新材料股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二次（临时）会议审议事项发表的独立意见》（公告编号：2019-07） 特此公告。 中钨高新材料股份有限公司董事会 二�一九年二月二十二日