股票简称：南京化纤 股票代码：600889 编号：临2019-006 南京化纤股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京化纤股份有限公司章程》的有关规定。 （二）召开本次监事会会议的通知和相关材料已于2019年2月25日以传真和邮件方式送达全体监事。 （三）本次监事会会议于2019年3月6日11时在江苏省南京市六合区雄州街道郁庄路2号公司二楼会议室以现场会议方式召开。 （四）本次会议应到监事3名，实到监事3名，监事会主席刘秀梅女士主持会议。 （五）与会监事经过充分讨论，以投票表决方式审议通过了本次监事会会议的议案。 二、监事会会议的审议情况 1、审议《关于变更公司募集资金投资项目的议案》； 同意停止实施原非公开发行的募投项目“年产16万吨差别化粘胶短纤维项目”，将原非公开发行的募投项目“年产16万吨差别化粘胶短纤维项目”的剩余募集资金全部置换至新募投项目“年产40000吨Lyocell短纤维项目”。募投项目实施主体由公司全资孙公司“江苏兰精新材料有限公司”变更为公司全资子公司“南京法伯耳纺织有限公司”，实施地点由“大丰市海洋经济综合开发区南区华丰工业园”变更为“南京市六合区瓜埠镇郁庄路2号”。本次变更募投项目不构成关联交易。 公司本次变更募集资金投资项目，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司整体规划和长远发展。同意公司将原非公开发行的募集资金投资项目“年产 16万吨差别化粘胶短纤维项目”变更为“年产40000吨Lyocell短纤维项目”，并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。该项议案获得通过。 特此公告。 南京化纤股份有限公司监事会 2019年3月7日