股票简称：南京化纤 股票代码：600889 编号：临2019-028 南京化纤股份有限公司 关于注销全资孙公司江苏兰精新材料有限公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月10日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于注销江苏兰精新材料有限公司的决议》，决定注销江苏兰精新材料有限公司，并授权经营层办理相关事宜。 本公司之全资子公司江苏金羚纤维素纤维有限公司持有江苏兰精新材料有限公司100%股份，江苏兰精新材料有限公司系本公司之全资孙公司。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。 一、全资孙公司江苏兰精新材料有限公司基本情况 1、设立登记时间：2012年11月19日 2、企业法人营业执照号：91320982056678187R 3、注册地址：江苏省盐城市大丰区王港闸南首 4、注册资本：2000万元人民币 5、股东情况：江苏金羚纤维素纤维有限公司持有江苏兰精新材料有限公司100%股份。 6、法定代表人：钟书高 7、公司类型：有限责任公司（法人独资） 8、经营范围：差别化粘胶短纤维制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 9、财务情况：江苏兰精新材料有限公司自设立以来一直未发生实际经营业务。截止2018年12月31日，江苏兰精新材料有限公司总资产为23.05万元，负债为0万元，净资产为23.05万元；2019年度1-5月，营业收入为0万元，营业利润为0万元，净利润为0万元。 二、注销江苏兰精新材料有限公司的原因说明 公司设立江苏兰精新材料有限公司是为了拓展新型粘胶纤维研发及生产能力，发展年产16万吨差别化粘胶短纤维项目，提高公司盈利水平，实现股东利益最大化。 近年来国家环保政策日益趋严，地方政府部门对区域产业结构发展规划作出调整，其对本公司实施年产16万吨差别化粘胶短纤维项目的态度由鼓励转变为不再支持，并要求公司积极采取措施，按照绿色发展、高效发展的理念，创造条件实施建设国家鼓励类新项目，本公司继续实施年产16万吨差别化粘胶短纤维项目实质上已经不再具备条件。公司于2019年3月6日召开第九届董事会第十六次会议，决定停止实施“年产16万吨差别化粘胶短纤维项目”，将建设“年产16万吨差别化粘胶短纤维项目”的剩余募集资金全部置换至新募投项目“年产40000吨Lyocell短纤维项目”。募投项目实施主体由全资孙公司“江苏兰精新材料有限公司”变更为全资子公司“南京法伯耳纺织有限公司”，实施地点由“大丰市海洋经济综合开发区南区华丰工业园”变更为“南京市六合区瓜埠镇郁庄路2号”。 基于上述变化，为提高公司资产的运营效率，降低经营管理成本，现决定注销全资孙公司江苏兰精新材料有限公司。 三、注销江苏兰精新材料有限公司对公司的影响 1、注销江苏兰精新材料有限公司将使公司的合并财务报表范围相应发生变化； 2、注销江苏兰精新材料有限公司不会对公司整体业务发展产生重大影响，不会损害公司及股东利益。 四、其他事项 1、注销江苏兰精新材料有限公司不涉及关联交易，不构成重大资产重组； 2、江苏兰精新材料有限公司办理注销后，其相关业务、债权债务及人员由本公司承继； 3、公司董事会授权经营层具体办理江苏兰精新材料有限公司的清算、注销登记手续以及相关资产和人员的处置、安排等事宜； 4、公司董事会将根据上述事项的进展情况，及时履行信息披露业务。 五、备查文件 1、公司第九届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 南京化纤股份有限公司董事会 2019年06月11日