公告编号：2019-011 证券代码：839083 证券简称：惠利科技 主办券商：方正证券 天津惠利科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况 （一）董事会换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于2019年2月12日审议并通过： 提名施熙宗、杨振东、杨希光、康红梅、高英强为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。 本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。 会议由董事长施熙宗主持。 本次换届已经经过股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （二）监事会换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2019年2月12日审议并通过： 提名庄建平、张浩为公司监事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。 本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。 会议由监事会主席庄建平主持。 本次换届已经经过股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （三）职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于 公告编号：2019-011 2019年3月4日审议并通过： 提名陈忠杰为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年第一次职工代表大会审议通过之日起生效。 本次会议召开5日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表5人。 会议由林淑云主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （四）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年3月4日审议并通过： 选举施熙宗为公司董事长，任职期限三年，自2019年3月4日起至2022年3月3日。 聘任杨振东为公司总经理，任职期限三年，自2019年3月4日起至2022年3月3日。 聘任康红梅为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年3月4日起至2022年3月3日。 聘任康红梅为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年3月4日起至2022年3月3日。 本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。 会议由董事施熙宗主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （五）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年3月4日审议并通过： 选举庄建平为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年3月4日起至2022年3月3日。 本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。 会议由监事庄建平主持。 公告编号：2019-011 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （六）换届后董监高人员情况 董事施熙宗持有公司股份6,400,000股，占公司股本的47.94%。不是失信联合惩戒对象。 董事杨振东持有公司股份1,600,000股，占公司股本的11.99%。不是失信联合惩戒对象。 董事杨希光持有公司股份2,000,000股，占公司股本的14.98%。不是失信联合惩戒对象。 董事康红梅持有公司股份150,000股，占公司股本的1.12%。不是失信联合惩戒对象。 董事高英强持有公司股份80,000股，占公司股本的0.60%。不是失信联合惩戒对象。 监事庄建平持有公司股份2,000,000股，占公司股本的14.98%。不是失信联合惩戒对象。 监事张浩持有公司股份130,000股，占公司股本的0.97%。不是失信联合惩戒对象。 监事陈忠杰持有公司股份80,000股，占公司股本的0.60%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响： 本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，所推荐董事均为公司第一届董事会董事，均为连选连任，不会对公司生产、经营带来不利影响。 三、备查文件 （一）与会董事签字确认的《天津惠利科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》 （二）与会监事签字确认的《天津惠利科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》 （一）与会职工代表签字确认的《天津惠利科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》 （一）与会董事签字确认的《天津惠利科技股份有限公司第二届董事会第一次会 公告编号：2019-011 议决议》 （一）与会监事签字确认的《天津惠利科技股份有限公司第一届监事会第一次会 议决议》 天津惠利科技股份有限公司 董事会 2019年3月6日