公告编号：2019-007 证券代码：839083 证券简称：惠利科技 主办券商：方正证券 天津惠利科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月4日 2.会议召开地点：天津市宁河现代产业园区海航东路5号公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长施熙宗 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数10,230,000股，占公司有表决权股份总数的76.63%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人》的议案 1.议案内容： 公司第一届董事会任期于2019年3月4日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名施熙宗、杨振东、杨希光、康红梅、高英强为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。 公告编号：2019-007 上述五位候选董事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果： 同意股数10,230,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于提名公司第二届监事会监事候选人》的议案 1.议案内容： 公司第一届监事会任期于2019年3月4日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名庄建平、张浩担任公司第二届监事会股东代表监事，与由届时公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第二届监事会，任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。上述候选监事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果： 同意股数10,230,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 （一）与会股东签字确认的《天津惠利科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》。 天津惠利科技股份有限公司 董事会 2019年3月6日