公告编号：2019-021 证券代码：834648 证券简称：中纸在线 主办券商：东吴证券 中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司 董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五次会议于2019年3月5日审议并通过： 提名高玉春为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。 提名张勇为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。 本次会议召开15日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事4人。 会议由副董事长聂自林先生主持。 本次任免尚需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：□是√否 （二）被任免董监高人员情况 被提名董事高玉春持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 被提名董事张勇持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（三）任命/免职原因 公司于2019年1月25日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于修订 的议案》，公司董事会成员由5人变更为7人，现召开董事会提名新任董事。 （四）新任董监高人员履历 高玉春先生：1962年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1981年7月至1984年4月，任北京玻璃四厂仪表室工人，1984年4月至1985年7月，任北京玻璃四厂财务科会计；1985年7月至1988年9月，任北京玻璃四厂团总支副书记；1988年9月至1992年4月，历任北京玻璃四厂财务科会计、副科长；1992年4月至2003年4月，历任北京玻璃五厂财务科副科长、科长；2003年4月至2011年4月，任北京鑫企旺物业管理中心副总经理；2011年4月至2016年4月，历任北京玻璃集团公司副总会计师、总会计师兼经营投资部部长；2016年4月至2018年6月，任北京一轻控股有限责任公司审计部部长；2018年7月至今，任北京一轻控股有限责任公司财务管理部部长。 张勇先生：1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1983年9月至2004年5月，历任北京北京造纸一厂工段长、分厂厂长；2004年6月至2006年11月，任北京三一纸业有限公司副总经理；2006年12月至2008年12月，任北京造纸一厂厂长助理；2009年1月至2009年8月，任北京凸版咨讯印务有限公司副总经理；2009年9月至今，历任北京京纸集团有限公司仓储基地筹备组组长、仓储分公司经理、副总经理；2017年9月至今，任北京国际浆纸交易中心有限公司副总经理。 二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响： 本次新任董事不会对公司日常生产经营产生不利影响。 三、备查文件 《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》 公告编号：2019-021 中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司 董事会 2019年3月6日