公告编号：2019-011 证券代码：837473 证券简称：创动空间 主办券商：国泰君安 北京创动空间文化传媒股份有限公司 董监高任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 任免基本情况 （一） 任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二次会议于2019年3月6日审议并通过： 任命杜若飞为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日 起，至本届董事会任期届满为止。 任命陈文生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。 本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长杜若飞主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：√是□否 提名陈文生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。 公告编号：2019-011 本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长杜若飞主持。 本次任免尚需提交股东大会审议。 （二） 被任免董监高人员情况 被任命总经理杜若飞持有公司股份4,217,000股，占公司股本的27.50%。不是失信联合惩戒对象。 被任命董事会秘书陈文生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 被提名董事陈文生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 （三） 任命/免职原因 公司原董事、总经理宋杰先生因个人原因辞去董事、总经理职务，杜若飞先生因个人原因辞去董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司经营管理的需要，公司董事会任命杜若飞先生担任公司总经理，陈文生先生担任公司董事会秘书，提名陈文生先生担任公司第二届董事会董事。 （四） 新任董监高人员履历 杜若飞，男，2015年7月至2015年9月担任北京创动空间文化传媒股份有限公司董事、总经理；2015年10月起担任北京创动空间 公告编号：2019-011 文化传媒股份有限公司董事、总经理兼董事会秘书。2018年12月起至今担任北京创动空间文化传媒股份有限公司董事长。 陈文生，男，1996年11月-2010年5月担任抚顺高周波铸造有限公司财务部科长，2010年6月-2011年5月担任辽宁东立实业集团下属抚顺县金马铁矿财务主管，2011年6月-2012年6月担任沈阳大尚环境有限公司财务主管，2012年7月-2017年2月担任辽宁美托科技股份有限公司财务总监。2017年3月至今担任北京创动空间文化传媒股份有限公司财务总监。 二、 任免对公司产生的影响 宋杰的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名陈文生先生担任公司第二届董事会董事。 任免对公司生产、经营的影响： 本次任命符合公司规范运营要求，有利于公司长远发展，对公司生产经营产生了积极影响。 三、 备查文件 （一）经与会董事签字确认的《北京创动空间文化传媒股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。 公告编号：2019-011 北京创动空间文化传媒股份有限公司 董事会 2019年3月6日