公告编号：2019-010 证券代码：837473 证券简称：创动空间 主办券商：国泰君安 北京创动空间文化传媒股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月6日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月1日电话通知5.会议主持人：董事长杜若飞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 董事彭小春因未到现场以通讯方式参与表决。 公告编号：2019-010 二、 议案审议情况 （一） 审议《关于提名陈文生为第二届董事会董事》的议案 1.议案内容： 鉴于宋杰先生辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名陈文生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《关于聘任陈文生为公司董事会秘书》的议案 1.议案内容： 鉴于杜若飞先生辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会决定聘任陈文生先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三） 审议通过《关于聘任杜若飞为公司总经理》的议案 公告编号：2019-010 1.议案内容： 鉴于宋杰先生辞去公司总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会决定聘任杜若飞先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 杜若飞先生回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四） 审议《关于修改公司章程》的议案 1.议案内容： 根据公司实际情况，需对《北京创动空间文化传媒股份有限公司章程》进行相应修改，具体情况如下： （1）原章程第六条：“总经理为公司的法定代表人。”，现修改为“董事长为公司的法定代表人。” 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五） 审议通过《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会》的议案 公告编号：2019-010 1.议案内容： 公司将于2019年3月21日召开2019年第一次临时股东大会，具体内容参见同日披露的《2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号2019-013）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 （一）经与会董事签字确认的《北京创动空间文化传媒股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。 北京创动空间文化传媒股份有限公司 董事会 2019年3月6日