公告编号：2019-008 证券代码：834772 证券简称：中悦科技 主办券商：海通证券 中悦科技股份有限公司 对外投资公告（设立控股子公司） 一、 对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟与张会武共同出资设立控股子公司福建悦中科技有限 公司 (以工商注册为准)，注册地为福建省福州市鼓楼区，注册资本 为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 8,000,000.00 元， 占注册资本的 80.00%;张会武出资人民币 2,000,000.00 元,占注 册资本的 20.00%。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，“挂牌公司向全 资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构 成重大资产重组”，故公司本次对外投资设立控股子公司事项不构 成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号：2019-008 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 该事项已由第二届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东 大会审议批准。 本次对外投资事项不涉及关联交易，不存在回避表决情况。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用） 本次对外投资无需政府相关部门的前置审批，但控股子公司的 设立需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。 （六）本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、 投资协议其他主体的基本情况（如适用） （一） 自然人 姓名：张会武 住所：北京市西城区月坛北街 25 号。 三、 投资标的基本情况 （一） 设立有限责任公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为：现金 本次对外投资的出资说明 资金来源为公司自有资金。 2、投资标的基本情况 公告编号：2019-008 名称：福建悦中科技有限公司 注册地：福建省福州市鼓楼区 经营范围：应用软件开发;信息技术咨询服务；数字出版领域内的技 术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;企业管理咨询服务；提供 企业营销策划服务；文化、艺术活动策划；拓展活动；大型活动组织 服务；信息服务业务；策划创意服务；科技会展服务；文化会展服务； 计算机、软件及辅助设备批发。 (依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动) 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 投资人名称 出资额或投资 金额 出资方式 认缴 / 实缴 出资比例或 持股比例 中悦科技股份有 限公司 8,000,000.00 现金出资 认缴 80.00% 张会武 2,000,000.00 现金出资 认缴 20.00% 四、 对外投资协议的主要内容 本公司拟与张会武共同出资设立控股子公司福建悦中科技有限 公司 (以工商注册为准)，注册地为福建省福州市鼓楼区，注册资本 为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 8,000,000.00 元， 占注册资本的 80.00%;张会武出资人民币 2,000,000.00 元,占注 册资本的 20%。 公告编号：2019-008 五、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一） 本次对外投资的目的 公司本次对外投资的目的是进入福建省市场开展彩票业务属地 化经营，为福建省福利彩票发行中心、合作机构、合作商户和彩民 提供彩票销售、彩票运营和其它彩票服务。 （二） 本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资可能存在投资后的整合风险以及属地化经营风 险。为了应对上述风险，公司将健全内部控制制度、进一步完善现 代管理体系，建立良好的经营管理团队，增强公司与控股子公司、 以及福建悦中科技有限公司与其他控股子公司之间主营业务的协同 效应，以公司的技术实力最大化支持福建悦中科技有限公司在当地 的运营，以不断适应业务要求和市场变化。 （三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资有利于促进公司在福建省的市场推广和彩票销售 业务，增加公司彩票业务介入的省份，将吸引更多彩民购彩，增加 彩票销售量，从而增加公司的主营业务收入，同时将提高市场占有 率，进一步巩固公司的市场先入与规模优势，增强公司的竞争力， 对竞争对手进一步构成进入壁垒。因此本次对外投资对公司未来的 财务状况和经营成果具有积极影响。 六、 备查文件目录 （一）经与会董事签字确认的《中悦科技股份有限公司第二届 公告编号：2019-008 董事会第七次会议决议》。 （二）合资协议。 中悦科技股份有限公司 董事会 2019 年 3 月 6 日