公告编号：2019-004 证券代码：832285 证券简称：瑞恩电气 主办券商：川财证券 江苏瑞恩电气股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019年第二次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序，符合有关法律、行政法规、部门规章及其它规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。会议召开日期和时间本次会议召开时间：2019年3月21日上午9:00。 预计会期0.5天。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 本次会议采用现场方式召开。 （五）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号：2019-004 本次股东大会的股权登记日为2019年3月15日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （六）会议地点 江苏瑞恩电气股份有限公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于公司拟为南通市百威电气有限公司向金融机构或非金融机构实际形成的流动资金借款提供担保》议案 江苏瑞恩电气股份有限公司拟为南通市百威电气有限公司向金融机构或非金融机构实际形成的流动资金借款提供担保，对外担保本金金额为人民币500万元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保的公告》（公告编号：2019-003）。 三、会议登记方法 （一）登记方式 （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。 （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。 （3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。（二）登记时间：2019年2月28日上午9:00-11:30，下午14:00-16:00 （三）登记地点：江苏瑞恩电气股份有限公司会议室 公告编号：2019-004 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：于爱华联系地址：江苏省海安县黄海大道西 229号联系电话：0513-88783299传 真：0513-88783299 （二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。 （三）临时提案 临时提案需于会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 （一）《江苏瑞恩电气股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。 江苏瑞恩电气股份有限公司 董事会 2019年3月1日