公告编号：2019-002 证券代码：832285 证券简称：瑞恩电气 主办券商：川财证券 江苏瑞恩电气股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月1日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月23日以电子邮件、电话方式发出 5.会议主持人：王良明 6.会议列席人员：监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。 董事冯斌因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟为南通市百威电气有限公司向金融机构或非金融机 公告编号：2019-002 构实际形成的流动资金借款提供担保》议案 1.议案内容： 公司拟为南通市百威电气有限公司向金融机构或非金融机构实际形成的流动资金借款提供担保，对外担保本金金额为人民币500万元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保的公告》（公告编号：2019-003）。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 .回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会》议案 1.议案内容： 公司拟定于2019年3月21日召开2019年第二次临时股东大会。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号2019-004）。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 .回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《江苏瑞恩电气股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。 公告编号：2019-002 江苏瑞恩电气股份有限公司 董事会 2019年3月1日