公告编号：2019-005 证券代码：835104 证券简称：红鼎豆捞 主办券商：长江证券 武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月4日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月22日以书面方式发出 5.会议主持人：常发文 6.会议列席人员：孙玉梅、杨新春、严国文 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于江汉区前进四路227号租赁合同到期解除》的议案 1.议案内容： 公告编号：2019-005 武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司汉口分公司，位于江汉区前进四路227号，该址房屋租赁期限将于2019年3月31日届满，鉴于租赁条件与物业状况综合考虑，决定期满不再续签。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司汉口分公司闭店注销》的议案 1.议案内容： 鉴于租赁期满且原址经营逾十年，装修及设备陈旧，公司董事会决定另行选址做经营布局，此店租赁期届满后停止营业，办理注销事宜。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会会议通知的》议案 1.议案内容： 公司董事会决定于2019年3月25日召开2019年第二次临时股东大会，审议上述第二项事宜。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 公告编号：2019-005 三、备查文件目录 《武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 《房屋租赁合同》 武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司 董事会 2019年3月6日