股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2019-034 银亿股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会会议召开期间未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 公司于2019年2月18日召开的第七届董事会第三十次临时会议审议通过了公司定于2019年3月6日召开公司2019年第二次临时股东大会，并于2019年2月19日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-025），并就召开2019年第二次临时股东大会事宜再次于2019年2月28日在上述报纸和网站刊载了提示性公告。 1、现场会议召开时间为：2019年3月6日（星期三）下午2:30 2、网络投票时间为：2019年3月5日－2019年3月6日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月6日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年3月5日下午3:00至2019年3月6日下午3:00期间的任意时间。 3、召开地点：浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼 会议室。 4、召开方式：现场记名投票及网络投票相结合的方式。 5、召集人：公司董事会。 6、主持人：副董事长方宇女士。 7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。 二、会议出席情况 大会由副董事长方宇女士主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。 参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计14人，所持有效表决权股份总数2,862,678,577股，占公司总股份数的71.0697％，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有10人，所持有效表决权股份数2,860,244,377股，占公司总股份数的71.0092%；参与网络投票的股东及股东代理人共有4人，所持有效表决权股份数2,434,200股，占公司总股份数的0.0604％。 中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东7人，代表股份6,443,611股，占公司总股份数的0.1600％，其中：通过现场投票的股东3人，代表股份4,009,411股，占公司总股份数的0.0995％；通过网络投票的股东4人，代表股份2,434,200股，占公司总股份数的0.0604％。 三、议案审议和表决情况 大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案： 表决意见 有效表决权 序号 提案名称 同意 反对 弃权 股份总数 股数 比例 股数 比例 股数 比例 《关于公司为子公司宁 波银亿时代房地产开发 2,862,678,5 2,862,628,57 99.9983 50,000 0.0017 0 0.000 提案1 77 7 ％ ％ 0% 有限公司提供担保的议 案》 注：上述提案以特别决议表决通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的2/3以上通过。 其中，中小股东表决情况如下： 表决意见 有效表决权 序号 提案名称 同意 反对 弃权 股份总数 股数 比例 股数 比例 股数 比例 《关于公司为子公司 宁波银亿时代房地产 6,443,611 6,393,611 99.2240 50,000 0.7760% 0 0.000 提案1 % 0% 开发有限公司提供担 保的议案》 四、律师出具的法律意见 律师事务所名称：上海市上正律师事务所 律师姓名：李备战、沈粤 结论性意见：公司2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序，出 席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、 《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，会议表决结果合 法有效。 五、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录和股东大会决议； 2、上海市上正律师事务所出具的法律意见书； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 银亿股份有限公司 董事会 二Ｏ一九年三月七日