证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2019-004 广东宏大爆破股份有限公司 第四届董事会2019年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019年第一次会议于2019年2月21日以电子邮件方式向全体董事发出通知。 本次会议于2019年3月6日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由郑炳旭先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于增加注册资本并修改 的议案》。 根据《广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划（草案） 修订稿》及其摘要的规定，公司已向57名激励对象授予5,620,968股，相应增加注册资本人民币5,620,968元。本次授予限制性股票的上市日期为2018年12月26日。因此，公司总股本由701,487,983股增加至707,108,951股，相应注册资本由701,487,983元增加至707,108,951元。现拟就本次增加注册资本、股本变动事宜对《公司章程》有关条款进行修订，修订的具体内容如下： 序号 修订前 修订后 1 第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币 701,487,983元。 707,108,951元。 2 第二十条公司的股份总数为第二十条公司的股份总数为 701,487,983股，全部为普通股。707,108,951股，全部为普通股。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于公司申请2019年度银行授信的议案》。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过了《关于收到股东提案并提交至股东大会审议的议案》。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 上述内容详见公司于2019年3月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。 4、审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 上述内容详见公司于2019年3月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。 三、备查文件 《广东宏大爆破股份有限公司第四届董事会2019年第一次会议决议》 特此公告。 广东宏大爆破股份有限公司董事会 2019年3月6日