公告编号：2019-007 董事证券代码：832135 证券简称：云宏信息 主办券商：中泰证券 云宏信息科技股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于2019年3月4日审议并通过： 提名朱斌为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自2019年第一次（临时）股东大会决议之日起生效。 本次会议召开3日前以邮件和书面方式通知全体董事，实际到会董事4人。 会议由董事长涂华奇先生主持。 本次任免尚需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：□是√否 （二）被任免董监高人员情况 被提名董事朱斌持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（三）任命/免职原因 因公司原董事刘艳梅女士辞去董事一职导致公司董事会人数低于最低法定人数。董事会提名朱斌先生为公司董事，任期自2019年第一次（临时）股东大会审议通过日至第二届董事会任期届满之日。 （四）新任董监高人员履历 朱斌先生：1967年出生，天津大学工科硕士、清华大学经济管理学院EMBA，中国国籍，无境外居留权。1994年4月-2000年4月任职于中国银行海南省分行科技处；2000年4月-2001年12月担任北京运通网信息技术有限公司副总裁；2002年1月-2005年6月担任北京志鸿英华科技有限公司副总裁；2005年7月-2018年4月担任印度TATA咨询服务公司金融解决方案部大中华区总裁。2018年5月至今担任北京磐实投资管理有限公司董事长。2018年12月至今担任云宏信息科技股份有限公司 公告编号：2019-007 总经理。 二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响： 选举朱斌先生担任公司董事有利于完善公司治理结构，不会对公司的经营产生不利影响。 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第十二次会议决议》。 云宏信息科技股份有限公司 董事会 2019年3月6日