公告编号：2019-009 证券代码：838822 证券简称：博科思 主办券商：财通证券 西安博科思网络通信股份有限公司 董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 换届基本情况 （一）1、董事会换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十五次会议于2019年3月7日审议并通过： 提名秦拥军为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 提名董健为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 提名沈军林为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 提名令维杰为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 提名邵杰为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 本次会议召开10日前以书面或电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由秦拥军主持。 本次任免尚需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：□是√否 2、换届后董事人员情况 公告编号：2019-009 董事秦拥军持有公司股份8,365,000股，占公司股本的79.67%。不是失信联合惩戒对象。 董事董健持有公司股份465,000股，占公司股本的4.43%。不是失信联合惩戒对象。 董事沈军林持有公司股份50,000股，占公司股本的0.48%。不是失信联合惩戒对象。 董事令维杰持有公司股份130,000股，占公司股本的1.24%。不是失信联合惩戒对象。 董事邵杰持有公司股份20,000股，占公司股本的0.19%。不是失信联合惩戒对象。 （二）1、监事会换届的基本情况 1.1根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于2019年3月7日审议并通过： 提名张园、赵倩为公司监事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。 本次会议召开10日前以书面或电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由张园主持。 本次任免尚需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：□是√否 1.2根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年3月7日审议并通过： 选举徐育涛为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年第一次职工代表大会决议之日起生效。 本次会议召开10日前以书面或电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表23人。会议由张园主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：□是√否 2、换届后监事人员情况 监事张园持有公司股份20,000股，占公司股本的0.19%。不是失信联合惩戒 公告编号：2019-009 对象。 监事赵倩持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 职工代表监事徐育涛持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 二、 换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响： 本次换届属于正常到期换届，不会对公司生产、经营造成不利影响。 三、 备查文件 （一）《西安博科思网络通信股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》（二）《西安博科思网络通信股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》（三）《西安博科思网络通信股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》 西安博科思网络通信股份有限公司 董事会 2019年3月7日