公告编号：2019-008 证券代码：838822 证券简称：博科思 主办券商：财通证券 西安博科思网络通信股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月7日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年2月25日以书面或电话方式发 出。 5.会议主持人：张园 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案 1.议案内容： 鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，公司第二届监事会由3人组成，其中职工代表监事1人，非职工代表监事2人。 公告编号：2019-008 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名张园、赵倩为第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。 上述提名的监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》中明确的失信联合惩戒对象。 为确保监事会的正常工作，第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，第一届监事会全体成员继续履行监事职务。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 （一）《西安博科思网络通信股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》 西安博科思网络通信股份有限公司 监事会 2019年3月7日