公告编号：2019-008 证券代码：839144 证券简称：建通科技 主办券商：大同证券 北京世纪建通科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况 （一）董事换届情况 1、换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十一次会议于2019年3月7日审议并通过： 提名任飞为公司董事，任职期限3年，自2019年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。 提名任跃为公司董事，任职期限3年，自2019年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。 提名马勇为公司董事，任职期限3年，自2019年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。 提名赵齐恒为公司董事，任职期限3年，自2019年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。 提名李超为公司董事，任职期限3年，自2019年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。 本次会议召开10日前以电话、传真、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。 会议由董事长任飞先生主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 公告编号：2019-008 2、换届后董事人员情况 董事任飞持有公司股份10,800,000股，占公司股本的47.62%。不是失信联合惩戒对象。 董事任跃持有公司股份9,490,000股，占公司股本的41.84%。不是失信联合惩戒对象。 董事马勇持有公司股份100,000股，占公司股本的0.44%。不是失信联合惩戒对象。 董事赵齐恒持有公司股份45,000股，占公司股本的0.20%。不是失信联合惩戒对象。 董事李超持有公司股份10,000股，占公司股本的0.04%。不是失信联合惩戒对象。 董事任飞、任跃、马勇、赵齐恒为连任，董事李超为首次任命。 3、首次任命董事人员履历 李超：男，1985年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，2009年6月毕业于河北工业大学城市学院机械设计制造及自动化专业。2009年7月至2011年6月在南京天膜科技股份有限公司担任研发工程师；2011年6月至2011年10月，休息，2011年10月至2016年3月在北京世纪建通环境技术有限公司担任研发工程师；2016年3月至今在北京世纪建通科技股份有限公司担任研发工程师。 （二）监事换届情况 1、换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2019年3月7日审议并通过： 提名陈义为公司监事，任职期限3年，自2019年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。 提名倪丽新为公司监事，任职期限3年，自2019年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。 本次会议召开10日前以电话、传真、电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。 会议由韩晓冬先生主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 公告编号：2019-008 2、换届后监事人员情况 监事会主席陈义持有公司股份5,000股，占公司股本的0.02%。不是失信联合惩戒对象。 监事倪丽新持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 （三）职工代表监事换届情况 1、换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年3月7日审议并通过： 提名陈春为公司职工代表监事，任职期限3年，自2019年第二次临时股东大会召开之日起生效。 本次会议召开10日前以电话、传真、电子邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表14人。 会议由陈义先生主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 2、换届后职工代表监事人员情况 职工代表监事陈春持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 3、首次任命职工代表监事人员履历 陈春：女，1986年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，2010年7月毕业于西安科技大学计算机科学与技术专业。2010年8月至2011年1月在北京慧联英才教育科技有限公司担任工程师助理；2011年2月至2011年4月，北京贝能达技术有限公司担任工程师助理，2011年5月至2011年7月在苏州市盛信光纤传感科技有限公司北京科技分公司担任硬件工程师；2011年8月2012年1月，休息，2012年2月至2012年3月在苏州市盛信光纤传感科技有限公司北京科技分公司担任硬件工程师；2012年4月至2012年7月在北京超思电子技术股份有限公司担任硬件工程师；2012年8月至2012年10月，休息，2012年11月至2016年3月在北京世纪建通环境技术有限公司担任研发工程师；2016年3月至今在北京世纪建通科技股份有限公司担任研发工程师。 公告编号：2019-008 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响： 换届不会对公司生产、经营造成任何影响。 三、备查文件 （一）经与会董事签字确认的《北京世纪建通科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》； （二）经与会监事签字确认的《北京世纪建通科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》； （三）经与会职工代表签字并加盖公章的《北京世纪建通科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》。 北京世纪建通科技股份有限公司 董事会 2019年3月7日