公告编号：2019-002 证券代码：836935 证券简称：小棉袄 主办券商：太平洋证券 苏州小棉袄信息技术股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019年第一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律规定。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年3月23日14:00~15:00。 预计会期0.5天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 公告编号：2019-002 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年3月18日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 本公司19楼会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 综合考量审计质量和服务水平，公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构。 （二）审议《关于公司增加经营范围的议案》 根据公司经营发展需要，公司拟增加经营范围：“动画设计；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务；市场营销策划，旅游宣传策划，文化艺术交流活动策划，大型活动组织服务；销售：家具、家居用品、家纺母婴用品、家用电器、运动健身器材、音响设备及器材、皮革制品、玩具、化妆及护肤用品、工艺礼品、汽车用品、厨房用品、食品、钟表、眼镜(不含隐形眼镜)、体育用品、五金交电、安防器材及设备、锁具、文化用品、照相器材、卫生用品、化工产品(不含危险化学品)、百货、服装鞋帽、日用品、装饰材料、通讯设备、建筑材料、机器人、仪器仪表、橡胶及塑料制品”。 以上经营范围变更具体内容以工商管理部门登记为准。 （三）审议《关于修改公司章程的议案》 由于公司经营范围发生变化，提议将《公司章程》第十二条修改为“经依法登记，公司的经营范围：计算机信息技术研发及服务、计算机网络信息研发及服 公告编号：2019-002 务;计算机网络工程施工、电子商务技术服务、企业管理咨询、企业形象策划、网页设计;票务代理服务,国内旅游服务,摄影服务；动画设计；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务；市场营销策划，旅游宣传策划，文化艺术交流活动策划，大型活动组织服务；销售:计算机零配件、电子设备、办公用品、家具、家居用品、家纺母婴用品、家用电器、运动健身器材、音响设备及器材、皮革制品、玩具、化妆及护肤用品、工艺礼品、汽车用品、厨房用品、食品、钟表、眼镜(不含隐形眼镜)、体育用品、五金交电、安防器材及设备、锁具、文化用品、照相器材、卫生用品、化工产品(不含危险化学品)、百货、服装鞋帽、日用品、装饰材料、通讯设备、建筑材料、机器人、仪器仪表、橡胶及塑料制品;会议服务、展览展示服务、酒店预订服务、酒店管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。 变更后的《公司章程》以工商部门最终备案为准。 （四）审议《关于授权董事会办理工商变更登记的有关事项的议案》 关于授权董事会办理工商变更登记的有关事项。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。 （二）登记时间：2019年3月23日13:00~14:00 公告编号：2019-002 （三）登记地点：本公司19楼会议室 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：王志亮电话：0512-67866818传真： 0512-67867858 （二）会议费用：与会股东所有费用自理 五、备查文件目录 《苏州小棉袄信息技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 苏州小棉袄信息技术股份有限公司 董事会 2019年3月7日