公告编号：2019-001 证券代码：836935 证券简称：小棉袄 主办券商：太平洋证券 苏州小棉袄信息技术股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月5日 2.会议召开地点：本公司19楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月25日以书面方式发出 5.会议主持人：刘华旭 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》1.议案内容： 综合考量审计质量和服务水平，公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 公告编号：2019-001 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司增加经营范围的议案》 1.议案内容： 根据公司经营发展需要，公司拟增加经营范围：“动画设计；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务；市场营销策划，旅游宣传策划，文化艺术交流活动策划，大型活动组织服务；销售：家具、家居用品、家纺母婴用品、家用电器、运动健身器材、音响设备及器材、皮革制品、玩具、化妆及护肤用品、工艺礼品、汽车用品、厨房用品、食品、钟表、眼镜(不含隐形眼镜)、体育用品、五金交电、安防器材及设备、锁具、文化用品、照相器材、卫生用品、化工产品(不含危险化学品)、百货、服装鞋帽、日用品、装饰材料、通讯设备、建筑材料、机器人、仪器仪表、橡胶及塑料制品”。 将原经营范围“计算机信息技术研发及服务、计算机网络信息研发及服务;计算机网络工程施工、电子商务技术服务、企业管理咨询、企业形象策划、网页设计;票务代理服务,国内旅游服务,摄影服务;销售:计算机零配件、电子设备、办公用品;会议服务、展览展示服务、酒店预订服务、酒店管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”变更为“计算机信息技术研发及服务、计算机网络信息研发及服务;计算机网络工程施工、电子商务技术服务、企业管理咨询、企业形象策划、网页设计;票务代理服务,国内旅游服务,摄影服务；动画设计；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务；市场营销策划，旅游宣传策划，文化艺术交流活动策划，大型活动组织服务；销售:计算机零配件、电子设备、办公用品、家具、家居用品、家纺母婴用品、家用电器、运动健身器材、音响设备及器材、皮革制品、玩具、化妆及护肤用品、工艺礼品、汽车用品、厨房用品、食品、钟表、眼镜(不含隐形眼镜)、体育用品、五金交电、安防器材及设备、锁具、文化用品、照相器材、卫生用品、化工产品(不含危险化学品)、百货、服装鞋帽、日用品、装饰材料、通讯设备、建筑材料、机器人、仪器仪表、橡胶及塑料制品;会议服务、展览展示服务、酒店预订服务、酒店管理。(依法须 公告编号：2019-001 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)” 以上经营范围变更具体内容以工商管理部门登记为准。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于修改公司章程的议案》 1.议案内容： 由于公司经营范围发生变化，提议将《公司章程》第十二条修改为“经依法登记，公司的经营范围：计算机信息技术研发及服务、计算机网络信息研发及服务;计算机网络工程施工、电子商务技术服务、企业管理咨询、企业形象策划、网页设计;票务代理服务,国内旅游服务,摄影服务；动画设计；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务；市场营销策划，旅游宣传策划，文化艺术交流活动策划，大型活动组织服务；销售:计算机零配件、电子设备、办公用品、家具、家居用品、家纺母婴用品、家用电器、运动健身器材、音响设备及器材、皮革制品、玩具、化妆及护肤用品、工艺礼品、汽车用品、厨房用品、食品、钟表、眼镜(不含隐形眼镜)、体育用品、五金交电、安防器材及设备、锁具、文化用品、照相器材、卫生用品、化工产品(不含危险化学品)、百货、服装鞋帽、日用品、装饰材料、通讯设备、建筑材料、机器人、仪器仪表、橡胶及塑料制品;会议服务、展览展示服务、酒店预订服务、酒店管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。 变更后的《公司章程》以工商部门最终备案为准。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于授权董事会办理工商变更登记的有关事项的议案》 公告编号：2019-001 1.议案内容： 关于授权董事会办理工商变更登记的有关事项。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 提议于2019年3月23日召开公司2019年第一次临时股东大会。审议包括： 《关于继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 《关于公司增加经营范围的议案》 《关于修改公司章程的议案》 《关于授权董事会办理工商变更登记的有关事项的议案》 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《苏州小棉袄信息技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 苏州小棉袄信息技术股份有限公司 董事会 2019年3月7日