公告编号：2019-006 证券代码：833619 证券简称：佰聆数据 主办券商：九州证券 广州佰聆数据股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019年第一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年3月25日上午10时00分。 预计会期0.5天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年3月18日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 公告编号：2019-006 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 广州市高新技术产业开发区科学城科学大道162号创意大厦B3栋13楼公司会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于变更公司全称并修订 的议案》； 因公司战略规划和经营发展的需要，拟对公司全称进行变更。公司中文全称由“广州佰聆数据股份有限公司”更名为“佰聆数据股份有限公司”，英文全称由“GuangzhouBrilliantDataAnalyticsInc.”变更为“ BrilliantDataAnalyticsInc.”，证券简称“佰聆数据”和证券代码“833619”保持不变。 变更后的公司中文全称以工商行政管理部门最终核准为准。 详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州佰聆数据股份有限公司关于拟变更公司全称并修订 公告》（公告编号：2019-005）。 三、会议登记方法 （一）登记方式 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。 （二）登记时间：2019年03月22日上午09时00分 （三）登记地点：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道162号创意大厦 B3栋13楼公司会议室 公告编号：2019-006 四、其他 （一）会议联系方式：联系地址：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道 162号创意大厦B3栋13楼公司会议室；联系人：屈吕杰；联系电话： 020-37617398；联系传真：020-37617198；Email：lj.qu@brilliant-solution.com（二）会议费用：参加会议的股东食宿、交通费用自理。 五、备查文件目录 （一）《广州佰聆数据股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。 广州佰聆数据股份有限公司 董事会 2019年3月8日