公告编号：2019-004 证券代码：833619 证券简称：佰聆数据 主办券商：九州证券 广州佰聆数据股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月7日 2.会议召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道162号创意大厦B3栋13楼公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月22日以电话方式发出 5.会议主持人：杨钊 6.会议列席人员：屈吕杰、李彩凤、朴炫颖、朱振航、周建华 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的通知、召集、召开、议案的提出和审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州佰聆数据股份有限公司章程》的要求，合法合规，与会董事对本次会议的通知、召集、召开、议案的提出和审议程序无异议。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司全称并修订 的议案》； 1.议案内容： 公告编号：2019-004 因公司战略规划和经营发展的需要，拟对公司全称进行变更。公司中文全称由“广州佰聆数据股份有限公司”更名为“佰聆数据股份有限公司”，英文全称由“GuangzhouBrilliantDataAnalyticsInc.”变更为“ BrilliantDataAnalyticsInc.”，证券简称“佰聆数据”和证券代码“833619”保持不变。 变更后的公司中文全称以工商行政管理部门最终核准为准。 详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州佰聆数据股份有限公司关于拟变更公司全称并修订 公告》（公告编号：2019-005）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。 1.议案内容： 根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司拟于2019年03月25日在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《广州佰聆数据股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。 广州佰聆数据股份有限公司 董事会 2019年3月8日