证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2019-029 百川能源股份有限公司 关于增加2019年度对外担保预计范围的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：百川能源股份有限公司 本次担保金额：拟提供担保总计不超过300,000万元 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：0元 一、担保情况概述 百川能源股份有限公司（以下简称“百川能源”、“公司”）于2019年2月28日召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2019年度对外担保预计的议案》，同意公司2019年为下属子公司提供担保及下属子公司之间互相担保总额不超过50亿元，期限为自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于2019年度对外担保预计的公告》（公告编号：2019-016）。 现因公司业务发展需要，公司召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于增加2019年度对外担保预计范围的议案》，同意公司在2019年度预计担保总额50亿元的基础上，在原担保范围中增加百川能源股份有限公司，公司下属子公司2019年度预计为百川能源提供担保总额不超过30亿元，期限为自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日。 上述额度为公司下属子公司2019年度预计对百川能源新增的担保总额，实 际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在上述担保额度内，公司及下属子公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会，董事会同意提请公司股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。 二、主要被担保人基本情况 1、企业名称：百川能源股份有限公司 2、成立日期：1992年3月18日 3、注册资本：103151.3793万元 4、经营范围：天然气用具的销售、安装及维修、维护；管道燃气（天然气）、瓶装燃气（液化石油气）、燃气汽车加气站（天然气）经营（以上范围仅限持证的分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 5、法定代表人：王东海 6、住所：汉阳区阳新路特一号 7、财务状况（合并口径）： 单位：万元 项目 2018年12月31日 2017年12月31日 总资产 889,514.01 705,271.68 总负债 429,172.92 313,695.92 其中：银行贷款总额 96,700.36 29,625.00 流动负债总额 301,083.15 256,327.83 归属于母公司所有者权益 448,241.55 390,871.33 项目 2018年1-12月 2017年1-12月 营业收入 475,257.12 297,230.01 归属于母公司所有者净利润 100,642.06 85,803.80 三、担保协议主要内容 公司及相关下属子公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为拟提供的担保额度。上述担保尚需银行或相关机关审核同意，签约时间以实际签 署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以公司及下属子公司运营资金的实际需求来确定。 四、董事会意见 本公司董事会认为：本次增加担保预计范围是考虑公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意公司下属子公司2019年度为百川能源提供合计不超过30亿元的担保。 公司独立董事对该担保关情况进行了核查，听取有关人员的汇报，并发表如下独立意见： 我们认真审阅了公司《关于增加2019年度对外担保预计范围的议案》及相关资料，发表如下独立意见：公司增加对外担保范围是在公司生产经营资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意此项议案并提交公司股东大会审议。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日，公司及其控股子公司无对外担保，公司对下属子公司提供担保总额为179,473.99万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为40.04%。 本公司无逾期对外担保情况。 六、备查文件目录 1、百川能源股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议； 2、独立董事关于第九届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 百川能源股份有限公司 董事 会 2019年3月9日