新疆赛里木现代农业股份有限公司 XINJIANGSAYRAMMODERNAGRICULTURECO.,LTD2019年第三次临时股东大会资料 二O一九年三月十九日 新疆赛里木现代农业股份有限公司 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2019年第三次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2019年3月19日（星期二）上午10:30分 网络投票时间为：2019年3月19日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 现场会议地点：新疆博乐市红星路158号新赛股份公司三楼会议室 会议主持人：公司董事长马晓宏先生 会议议程： 议程 内容 一、 会议议程 1、 宣布现场会议开始，介绍参加来宾及股东到会情况 2、 宣读本次《2019年第三次临时股东大会会议须知》 二、 会议审议事项 1. 《公司关于修订 部分条款的议案》 三、 宣布散会 议案1 新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于公司修订 部分条款的议案 股东大会： 序号 原公司章程 变更后公司章程 第一章总则 第一章总则 1 第五条公司住所：新疆维吾尔自治区第五条公司住所：新疆博州第五师双河市荆楚工业 博乐市红星路158号； 园区迎宾路17号； 第四章股东和股东大会 第四章股东和股东大会 第四十六条 本公司召开股东大第四十六条 本公司召开股东大会的地点为新 会的地点为新疆博乐市红星路158疆博州第五师双河市荆楚工业园区迎宾路17号 2 及其他地点（以会议通知为准）。 号及其他地点（以会议通知为准）。 具体内容详见《公司关于修订 部分条款的公告》，于2019年2月28 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 本议案已经公司第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第二十一次 会议审议通过，现提请临时股东大会审议。 新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会