证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：2019-005 成都旭光电子股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2019年3月11日在公司办公楼三会议室召开。会议审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案，详细内容如下： 为了进一步加强对全体股东、尤其是中小投资者合法权益的保护，规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》（2018修订）及《上市公司治理准则》（2018修订）等规定，拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容如下： 1 第二十四条公司有下列情形之一的，经公 第二十四条公司有下列情形之一的，经公 司章程规定的程序通过，并报国家有关主管 司章程规定的程序通过，可以购回本公司的 机构批准后，可以购回本公司的股票： 股票： （一）为减少公司资本而注销股份； （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并。（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权 （三）将股份奖励给本公司职工。 激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 分立决议持异议，要求公司收购其股份的。分立决议持异议，要求公司收购其股份的； 除上述情形外，公司不进行买卖本公司 （五）将股份用于转换上市公司发行的可 股票的活动。 转换为股票的公司债券； （六）上市公司为维护公司价值及股东权 益所必需。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司 股份的活动。 2 第二十六条“公司因本章程第二十四条第 第二十六条 公司依照本章程第二十四条 （一）项至第（三）项的原因购回本公司股 规定收购本公司股份后，属于第（一）项情 份的，应当经股东大会决议。公司依照第二 形的，应当自收购之日起10日内注销；属 十四条规定购回本公司股份后，属于第（一）于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 项情形的，应当自收购之日起十日内注销；6个月内转让或者注销；属于第（三）项、 属于第（二）项、第（四）项情形的，应当 第（五）项、第（六）项情形的，公司合 在六个月内转让或者注销。 计持有的本公司股份数不得超过本公司已 公司依照第二十四条第（三）项规定购 发行股份总额的百分之十，并应当在三年 回的本公司股份，不得超过本公司已发行股 内转让或者注销。 份总额的百分之五；用于收购的资金应当从 公司收购本公司股份的，应当依照《中 公司的税后利润中支出；所购回的股份应当 华人民共和国证券法》的规定履行信息披 在一年内转让给职工。” 露义务。公司因本章程第二十四条第（三） 项、第（五）项、第（六）项规定的情形 收购本公司股份的，应当通过公开的集中 交易方式进行。 3 第六十七条股东（包括股东代理人）以其 第六十七条股东（包括股东代理人）以其 所代表的有表决权的股份数额行使表决权，所代表的有表决权的股份数额行使表决权， 每一股份享有一票表决权。 每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的 重大事项时，对中小投资者表决应当单独 计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且 该部分股份不计入出席股东大会有表决权 的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定 条件的股东可以公开征集股东投票权。征 集股东投票权应当向被征集人充分披露具 体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相 有偿的方式征集股东投票权。公司不得对 征集投票权提出最低持股比例限制。 4 第一百三十二条公司根据需要，可以按照 第一百三十二条公司董事会应当设立审 《上市公司治理准则》和股东大会有关决议 计委员会，并可以根据需要，按照《上市精神，在董事会设立战略、审计、提名、薪 公司治理准则》和股东大会有关决议精酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全 神，在董事会设立战略、提名、薪酬与考部由董事组成，其中审计委员会、提名委员 核等专门委员会。专门委员会成员全部由会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数 董事组成，其中审计委员会、提名委员会、并担任召集人，审计委员会中至少应有一名 薪酬与考核委员会中独立董事应占多数 独立董事是会计专业人士： 并担任召集人，审计委员会的召集人应 （一）战略委员会的主要职责是对公司长期 当为会计专业人士： 发展战略和重大投资决策进行研究并提出 （一）战略委员会的主要职责是对公司长期 建议。 发展战略和重大投资决策进行研究并提出 （二）审计委员会的主要职责是：（1）提议 建议。 聘请或更换外部审计机构；（2）监督公司的 （二）审计委员会的主要职责是：（1）监督内部审计制度及其实施；（3）负责内部审计 及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部与外部审计之间的沟通；（4）审核公司的财 审计机构；（2）监督及评估内部审计工作，务信息及其披露；（5）审查公司的内控制度。负责内部审计与外部审计之间的沟通；（3）（三）提名委员会的主要职责是：（1）研究 审核公司的财务信息及其披露；（4）监督及董事、经理人员的选择标准和程序并提出建 评估公司的内部控制；（5）负责法律法规、议；（2）广泛搜寻合格的董事和经理人员的 公司章程和董事会授权的其他事项。 人选；（3）对董事候选人和经理人选进行审 （三）提名委员会的主要职责是：（1）研究 查并提出建议。 董事、高级管理人员的选择标准和程序并提 （四）薪酬与考核委员会的主要职责是：（1）出建议；（2）广泛搜寻合格的董事和高级管研究董事与经理人员考核的标准，进行考核 理人员的人选；（3）对董事候选人和高级管并提出建议；（2）研究和审查董事、高级管 理人员选进行审查并提出建议。 理人员的薪酬政策与方案。 （四）薪酬与考核委员会的主要职责是：（1） （五）各专门委员会可以聘请中介机构提 研究董事与经理人员考核的标准，进行考核 供专业意见，有关费用由公司承担。 并提出建议；（2）研究和审查董事、高级管 （六）各专门委员会对董事会负责，各专门 理人员的薪酬政策与方案。 委员会的提案应提交董事会审查决定。 （五）各专门委员会可以聘请中介机构提 供专业意见，有关费用由公司承担。 （六）各专门委员会对董事会负责，各专门 委员会的提案应提交董事会审查决定。 除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。 特此公告。 成都旭光电子股份有限公司董事会 二○一九年三月十一日