证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：2019-004 成都旭光电子股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于2019年2月28日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。 （三）本次董事会会议于2019年3月11日以现场及通讯表决方式在公司办公楼三楼会议室召开。 （四）本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人。 （五）本次会议由董事长刘卫东主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于修订《公司章程》部分条款的议案 9票赞成、0票反对、0票弃权通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。详细内容见公司同日公告关于修订《公司章程》部分条款的公告（2019-005）。 （二）关于调整回购股份事项的议案 9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于调整回购股份事项的议案》。详细内容见公司同日公告《关于调整回购股份事项的公告》（2019-006）。 （三）关于召开2019年第一次临时股东大会的议案 9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。详细内容见公司同日公告《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（2019-007）。 特此公告。 成都旭光电子股份有限公司董事会 二○一九年三月十一日