股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告号：2019-005 江苏中设集团股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2019年3月8日在公司会议室召开，会议由监事会主席刘建春召集并主持。本次会议通知于2019年3月1日以书面和邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中设集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会审议情况 （一）审议通过《关于调整限制性股票回购价格和数量的议案》 经核查，鉴于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完毕，根据《江苏中设集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划》中发生资本公积转增股本、派发股票红利等事项的相关规定，同意公司董事会对尚未解锁的限制性股票的回购价格及数量进行相应的调整。调整后，限制性股票回购数量由81.08万股调整为129.728万股，回购价格由21.73元/股调整为13.46元/股。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于调整限制性股票激励计划预留股份所涉及授予数量的议案》 鉴于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完毕，根据《江苏中设集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划》中发生资本公积转增股本、派发股票红利等事项的相关规定，同意公司董事会对预留限制性股票授予数量进行 1 股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告号：2019-005 调整。调整后，本次授予预留限制性股票由18.25万股调整为29.20万股。 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 （三）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 公司监事会对公司限制性股票激励计划预留部分确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为： 列入公司本次限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。 本次激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等有关法律法规以及《江苏中设集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划》及其摘要规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。我们一致同意将2019年3月8日定为公司本次限制性股票激励计划预留限制性股票的授予日，向19名激励对象授予29.20万股限制性股票。 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 三、备查文件 公司第二届监事会第七次会议决议。 特此公告。 江苏中设集团股份有限公司监事会 2019年3月11日 2