证券代码：831212 证券简称：耐磨科技 主办券商：太平洋证券 云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司关于修订《公司章程》 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事会召开情况 （一）召开情况 云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月8日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更发起人名称暨修订 的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。 （二）会议召开的合法、合规性 会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》规定。 二、修订内容 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 原规定 修订后 第二条 云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司 第二条 云南昆钢耐磨材料科技股份有限 是由云南昆钢重型装备制造集团有限公司、昆 公司是由云南昆钢重型装备制造集团有限明新云钦耐磨材料有限公司、昆明理工大学科 公司、昆明新云钦耐磨材料有限公司、昆技产业经营管理有限公司三家发起人共同发起 明理工大学科技产业经营管理有限公司三设立的股份有限公司，在云南省玉溪市工商行 家发起人共同发起设立的股份有限公司，政管理局注册登记成立，取得企业法人营业执 在云南省玉溪市工商行政管理局注册登记 照，具有独立法人资格。 成立，取得企业法人营业执照，具有独立 昆明新云钦耐磨材料有限公司所持股份已于 法人资格。 2013年12月转让给云南俞强投资有限公司。 昆明新云钦耐磨材料有限公司所持股份已 于2013年12月转让给云南俞强投资有限 公司。 昆明理工大学科技产业经营管理有限公司 已于2019年1月更名为昆明理工大学资产 经营有限公司。 第十五条：公司的注册资本为6620万元，第十五条：公司的注册资本为6620万元， 公司的股份总数为6620万股，其中620万 公司的股份总数为6620万股，其中620万股来 股来自股票定向增发。 自股票定向增发。 公司的发起人经协议转让出799.6万股以 公司的发起人经协议转让出799.6万股以后，股东的姓名（名称）、股东姓名（名称）、 认购的股本数、出资方式、持股比例和出 后，股东的姓名（名称）、股东姓名（名称）、 资时间如下： 认购的股本数、出资方式、持股比例和出资时 股 出 出 间如下： 序东 认购股 资持股比 资 发 股 出 出 号名 本数 方例 时 序起 东 认购 资持股比 资 称 式 间 号人 名 方 例 名 股本数 时 云 称 称 式 间 南 云 云 南 南 昆 昆 昆 200 钢 钢 钢 9年 重 重 200 重 27,800,0 货 型 型 9年 1 41.99% 3月 27,800,0 货 型 00 币 1 装 装 00 币41.99% 3月 17 备 备 17 装 制 制 日 日 备 造 造 集 集 制 团 团 造 有 有 限 限 集 公 公 司 司 团 云 云 有 南 南 限 俞 俞 200 强 强 9年 公 投 投 18,204,0 货 司 2 资 资 00 币27.50% 3月 有 有 13 云 限 限 日 公 公 南 司 司 俞 昆 昆 200 强 明 明 9年 理 理 投 18,204,0 货 工 工 2 27.50% 3月 资 00 币 大 大 13 学 学 有 科 科 日 200 限 技 技 专 产 产 6,000,00 有 9年 公 3 业 业 0 技 9.06% 2月 司 经 经 术 24 营 营 日 昆 管 管 明 理 理 有 有 理 限 限 工 公 公 司 司 大 200 专 201 学 9年 5年 6,000,00 有 彭 3,986,00 货 3 资 9.06% 2月 4 菲 0 币 6.02% 5月 0 技 20 产 24 日 术 经 日 201 营 陈 货 5年 5 婷 10,000 币 0.02% 5月 有 婷 21 限 日 6 太 1,000,00 货 1.51% 201 公 平 0 币 5年 司 洋 6月 证 3日 201 券 5年 股 彭 3,986,00 货 份 4 6.02% 5月 有 菲 0 币 20 限 公 日 司 201 红 陈 5年 塔 货 证 5 婷 10,000 0.02% 5月 券 201 币 股 1,000,00 货 5年 婷 21 7 份 0 币 1.51% 6月 日 有 2日 太 限 公 平 司 洋 万 联 证 证 201 券 券 201 1,000,00 货 5年 有 1,500,00 货 5年 6 股 1.51% 8 限 币 2.27% 6月 0 币 6月 0 份 责 2日 3日 任 有 公 限 司 公 财 达 司 证 红 券 201 有 1,000,00 货 5年 塔 9 限 0 币 1.51% 6月 201 责 2日 证 1,000,00 货 5年 任 7 券 1.51% 公 0 币 6月 司 股 2日 1 金 货 201 份 0 元 500,000 币 0.76% 5年 有 证 6月 限 券 3日 股 公 份 司 有 限 万 公 联 司 石 证 河 券 201 子 有 1,500,00 货 5年 国 8 2.27% 杰 限 0 币 6月 股 责 2日 权 投 201 任 1 资 1,700,00 货 5年 公 1 合 0 币 2.57% 6月 伙 2日 司 企 财 业 （ 达 有 证 限 合 券 201 伙） 有 1,000,00 货 5年 昆 9 1.51% 明 限 0 币 6月 希 责 2日 泽 201 1 科 1,300,00 货 5年 任 2 技 0 币 1.96% 6月 公 有 2日 限 司 公 金 司 元 201 昆 明 1 证 货 5年 浩 201 500,000 0.76% 1 2,200,00 货 5年 0 券 币 6月 3 广 0 币 3.32% 6月 资 股 3日 本 2日 份 管 理 有 有 限 限 公 公 司 货 司 合计 66,200,0 100.00 00 币 % 石 其中云南昆钢重型装备制造集团有限公司和云 河 南俞强投资有限公司以货币方式出资；昆明理 子 工大学科技产业经营管理有限公司以专有技术 国 作价600万元人民币出资（公司成立后，该专 杰 有技术如取得相应的发明专利权，则视为以专 股 利权出资，且作价出资额不变），折合股份600 权 万股，占公司股本总额的9.06%。 投 201 1 资 1,700,00 货 5年 2.57% 1 合 0 币 6月 伙 2日 企 业 （ 有 限 合 伙） 昆 明 201 希 1 1,300,00 货 5年 泽 1.96% 2 0 币 6月 科 2日 技 有 限 公 司 昆 明 浩 广 资 201 1 本 2,200,00 货 5年 3.32% 3 管 0 币 6月 理 2日 有 限 公 司 合 66,200,0 货100.00 计 00 币% 其中云南昆钢重型装备制造集团有限公司 和云南俞强投资有限公司以货币方式出 资；昆明理工大学资产经营有限公司以专 有技术作价600万元人民币出资（公司成 立后，该专有技术如取得相应的发明专利 权，则视为以专利权出资，且作价出资额 不变），折合股份600万股，占公司股本总 额的9.06%。 第七十一条 董事长由甲方提名并经全体董事 第七十一条 董事长由云南昆钢重型装备 过半数选举产生。 制造集团有限公司提名并经全体董事过半 数选举产生。 第七十七条 监事会设监事会主席一人，由丙 第七十七条 监事会设监事会主席一人， 方推荐并经监事会选举产生。监事会主席召集 由昆明理工大学资产经营有限公司推荐并和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务 经监事会选举产生。监事会主席召集和主或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举 持监事会会议；监事会主席不能履行职务 1名监事召集和主持监事会会议。 或者不履行职务时，由半数以上监事共同 推举1名监事召集和主持监事会会议。 第八十六条总经理由乙方推荐，董事长提名，第八十六条 总经理由云南俞强投资有限董事会聘任；财务总监由甲方推荐，其他高级 公司推荐，董事长提名，董事会聘任；财管理人员由总经理提名，董事会聘任，并对总 务总监由云南昆钢重型装备制造集团有限 经理负责。 公司推荐，其他高级管理人员由总经理提 名，董事会聘任，并对总经理负责。 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 三、对公司的影响 不会对公司产生不利影响。 四、备查文件 1、《公司章程修正案（2019年3月）》； 2、公司第四届董事会第五次会议决议。 云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司 董事会 2019年3月11日