公告编号：2019-010 证券代码：831212 证券简称：耐磨科技 主办券商：太平洋证券 云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019年第二次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年3月27日14:00-16:00。 预计会期1天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 公告编号：2019-010 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年3月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 公司昆明会议室(昆明市环城南路777号昆钢大厦11楼)。 二、会议审议事项 （一）审议《关于变更发起人名称暨修订 的议案》 同意公司变更发起人“昆明理工大学科技产业经营管理有限公司”的名称为“昆明理工大学资产经营有限公司”，同时修订《公司章程》中的相关内容，详见《公司章程修正案（2019年3月）》。 该议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告名称《关于修订 的公告》（公告编号：2019-008）。 （二）审议《关于关联担保的议案》 请公司最终控制方昆明钢铁控股有限公司，为公司向中国工商银行玉溪分行提供3000万元的信用担保，并按市场公允价，以实际获批贷款金额的1%支付贷款担保费。 该议案已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告名称《关于向银行贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2019-009）。 三、会议登记方法 （一）登记方式 公告编号：2019-010 现场登记。 （二）登记时间：2019年3月27日14:00-14:30 （三）登记地点：公司昆明会议室(昆明市环城南路777号昆钢大厦11楼) 四、其他 （一）会议联系方式：张文（董事会秘书）；电话/传真：0871-68180366。 （二）会议费用：免费 五、备查文件目录 公司第四届董事会第四次会议决议。 云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司 董事会 2019年3月11日