公告编号：2019-008 证券代码：836330 证券简称：振兴生态 主办券商：太平洋证券 辽宁振兴生态集团发展股份有限公司监事任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于2019年2月20日审议并通过： 提名张润波为公司监事，任职期限至第二届监事会届满之日，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。 免去张亚男的监事职务的议案。自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。 本次会议召开6日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。 会议由张亚男主持。 本次任免尚需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：□是√否 （二）被任免董监高人员情况 被提名监事张润波持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（三）任命/免职原因 鉴于公司第二届监事会主席张亚男女士提出离职，为保证公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定选举张润波女士为第二届监事会新任监事。 （四）新任董监高人员履历 张润波女士，中国国籍，出生于1986年10月23日。2010年7月至2012年5月任辽宁振兴生态造纸有限公司企管人力部职员；2012年6月至2018年2月任盘锦振兴嘉禾房地产开发有限公司行政管理部职员；2018年2月至今，任辽宁振兴生态集团发 公告编号：2019-008 展股份有限公司行政管理部副经理。 二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响： 上述人员的任命不会对公司的生产和经营造成任何不利影响。 三、备查文件 （一）《辽宁振兴生态集团发展股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》 辽宁振兴生态集团发展股份有限公司 董事会 2019年3月11日