公告编号：2019-009 证券代码：836330 证券简称：振兴生态 主办券商：太平洋证券 辽宁振兴生态集团发展股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月11日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：钱春风 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数199,180,000股，占公司有表决权股份总数的99.59%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举张润波为公司股东代表监事》议案 1.议案内容： 公司监事会主席张亚男女士因个人原因向公司申请辞去股东代表监事、监事会主席职务，导致公司监事会人数低于法定人数。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，为保证公司监事会正常有效运作，现提名张润波女士为公司 公告编号：2019-009 第二届监事会股东代表监事候选人，任职期限自股东大会通过之日起至本届监事会届满之日。 股东代表监事候选人张润波简历如下： 2010年7月至2012年5月任辽宁振兴生态造纸有限公司企管人力部职员；2012年6月至2018年2月任盘锦振兴嘉禾房地产开发有限公司行政管理部职员；2018年2月至今，任辽宁振兴生态集团发展股份有限公司行政管理部副经理。 张润波女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 张润波女士未持有公司股份，不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。 2.议案表决结果： 同意股数199,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。 （二）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案 1.议案内容： 议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《辽宁振兴生态集团发展股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-006）。 2.议案表决结果： 同意股数199,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。 公告编号：2019-009 三、备查文件目录 （一）《辽宁振兴生态集团发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》 辽宁振兴生态集团发展股份有限公司 董事会 2019年3月11日