公告编号：2019-005 证券代码：835119 证券简称：信谊包装 主办券商：中原证券 河南信谊纸塑包装股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月8日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月25日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李沛 6.会议列席人员：副总经理贾晓博、副总经理宋国鹏、董事会秘书郭凯 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于符合非公开发行可转换公司债券条件的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《区域性股权市场监督管理试行办法》、《中原股权交易中心可转换公司债券业务管理办法（修订）》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司董事会经核查公司相关 公告编号：2019-005 情况，认为本公司具备在中原股权交易中心非公开发行可转换公司债券的条件和资格。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于非公开发行可转换公司债券方案的议案》 1.议案内容： 公司拟申请在中原股权交易中心以非公开方式发行可转换公司债券，用于补充流动资金。发行规模为不超过人民币3000万元。具体内容详见公司于2019年3月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于非公开发行可转换公司债券方案的公告》（公告编号：2019-006）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于控股股东李沛及其配偶张艳培、股东李献峰及其配偶刘桂玲为公司非公开发行可转换公司债券提供连带责任保证的议案》 1.议案内容： 公司拟申请在中原股权交易中心以非公开方式发行可转换公司债券，公司控股股东李沛及其配偶张艳培、股东李献峰及其配偶刘桂玲为公司非公开发行可转换公司债券本息偿付承担连带责任保证。具体内容详见公司于2019年3月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-007）。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 李沛为关联董事，对本议案回避表决。 公告编号：2019-005 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 1.议案内容： 公司拟在中原股权交易中心发行不超过人民币3000万元的可转换公司债券（以下简称“可转债”），债券期限不超过3年。为确保公司本次可转债发行工作能够有序、高效地进行，董事会拟提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在有关法律法规规定范围内全权办理公司在中原股权交易中心发行可转债的一切事宜，包括但不限于下列各项： （1）依据国家法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，确定、调整本可转换债的具体发行方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限、票面利率或其确定方式、发行时机、发行期数与各期发行规模、是否设置回售或赎回条款、增信方式具体事宜、具体申购办法、还本付息、募集资金用途、偿债保障和交易流通安排等与发行条款有关的一切事宜。 （2）决定聘请参与此次发行可转债的承销商、受托管理人等中介机构，办理本次公司可转换债相关事宜。 （3）负责具体实施和执行本可转债的发行事宜，包括但不限于：制定、授权、签署、执行、修改、完成与本可转债发行相关的法律文件。 （4）如国家法律法规或监管部门的相关政策或市场条件发生变化，除涉及法律法规及公司章程规定必须由股东大会重新决议的事项外，可依据有关法律法规和公司章程的规定、监管部门的意见（如有）对本可转债发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本可转债发行的相关工作。 （5）全权负责办理与本可转债发行及交易流通有关的其他事项。 （6）本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 董事会提请公司股东大会同意授权董事会或董事会授权人士，根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司具体处理与本可转债发行有关的上述事宜。 公告编号：2019-005 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 公司拟于2019年3月27日召开2019年第二次临时股东大会。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《河南信谊纸塑包装股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》 河南信谊纸塑包装股份有限公司 董事会 2019年3月11日