河南信谊纸塑包装股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月24日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李沛 6.会议列席人员：公司监事、副总经理宋国鹏、副总经理贾晓博 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 董事会工作报告就2018年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了2019年的工作计划，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 审议《2018年公司财务决算报告》，公司财务数据内容详见公司《2018年年度报告》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》 1.议案内容： 公司依据2018年的生产经营实际运行情况及结果，在考虑生产经营能力和发展规划及各项假设的前提下，本着稳健的原则，结合公司2019年整体战略规划、市场形势和价格变动等情况编制了财务预算报告，并对预算情况进行汇报。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于公司2018年年度度利润分配方案的议案》 1.议案内容： 详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2018年年度利润分配预案的公告》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 总经理工作报告就2018年总经理的工作情况进行了回顾，并提出来2019年的工作计划，公司总经理严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 1.议案内容： 原经营范围：纸箱制造，包装装潢；热收缩包装膜生产、销售；其他印刷品印刷（有效期至2019年03月31日止）；纸及纸制品、淀粉及淀粉制品、印刷油墨、印刷用油、化工原料及产品（不含易燃易爆有毒危险品）批发、零售。货物 可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 变更后经营范围：纸箱制造，包装装潢；热收缩包装膜生产、销售；其他印刷品印刷；纸及纸制品、淀粉及淀粉制品、印刷油墨、印刷用油、化工原料及产品（不含易燃易爆有毒危险品）批发、零售。货物或技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。塑料制品、塑料瓶的销售。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于修改公司章程的议案》 1.议案内容： 修改公司章程第二章第十二条内容为：纸箱制造，包装装潢；热收缩包装膜生产、销售；其他印刷品印刷；纸及纸制品、淀粉及淀粉制品、印刷油墨、印刷用油、化工原料及产品（不含易燃易爆有毒危险品）批发、零售。货物或技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。塑料制品、塑料瓶的销售。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于会计政策变更的议案》 1.议案内容： 表格式的通知》（财会[2018]15号）要求进行的合理变更，仅对财务报表项目列示产生影响，不存在追溯调整事项，对公司财务状况、经营成果和现金流量均无实质性影响。董事会同意公司本次会计政策的变更。详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字确认的《河南信谊纸塑包装股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》 河南信谊纸塑包装股份有限公司 董事会 2019年4月26日